證券代碼：600237        證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2019-030

安徽銅峰電子股份有限公司

第八監(jiān)事會(huì)第四會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年8月9日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年8月20日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案；

2019年1-6月，公司針對各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。其中：計(jì)提壞賬準(zhǔn)備390.38萬元,轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷壞賬準(zhǔn)備127.00萬元；計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備679.35萬元，轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷跌價(jià)準(zhǔn)備478.34萬元；處置固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)銷減值準(zhǔn)備18.40萬元。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2019年半年度報(bào)告及摘要。

監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：

（1）公司2019年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2019年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，半年度報(bào)告公允地反映了公司2019年上半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。

（3）2019年半年度報(bào)告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2019年半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                         2019年8月22日