證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2019-034

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2019年9月12日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2019年9月17日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事6人，實際參加表決董事6人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

關(guān)聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應(yīng)卓軒對該議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事：李良彬、陳無畏、文東華對上述關(guān)聯(lián)交易事項進行了事先認(rèn)可并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，獨立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

該議案具體情況見公司《關(guān)于控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告》。

2、審議通過關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

關(guān)聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應(yīng)卓軒對該議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事：李良彬、陳無畏、文東華對上述關(guān)聯(lián)交易事項進行了事先認(rèn)可并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，獨立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，該部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價參考市場價格，交易遵循了公平、公允的原則，符合公司及股東的整體利益，對公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行為。

該議案具體情況見公司《關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》。

3、審議通過《安徽銅峰電子股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》。

本議案同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2019年9月18日