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臨2019-006 第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

發(fā)布時間:2019-03-09閱讀次數(shù):7984

證券代碼:600237       證券簡稱:銅峰電子       編號:臨2019-006

 

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

 

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2019227日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于201938日在安徽銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

 

二、監(jiān)事會會議審議情況

公司第七屆監(jiān)事會自20159月組建至今已任期屆滿,根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會將進行換屆選舉。公司第七屆監(jiān)事會推薦阮德斌先生、肖松先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。監(jiān)事會對各監(jiān)事候選人進行了逐項表決,表決結(jié)果如下:

1、審議通過關(guān)于推薦阮德斌先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人;

本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于推薦肖松先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

以上監(jiān)事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生,自股東大會選舉通過之日起任職,任期三年。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,經(jīng)公司職工代表大會審議通過,選舉黃云鍇先生為公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。職工監(jiān)事將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。

監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷詳見附件。

特此公告。

 

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                            201939

 

 

附件、監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷

1、阮德斌,男,19681月出生,本科學(xué)歷、經(jīng)濟師。曾任原銅陵市無線電元件二廠技術(shù)員、車間主任,本公司薄膜電容器分公司經(jīng)理,本公司電容電器分公司經(jīng)理,本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?,F(xiàn)任本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司董事長。

2、肖松,男,19849月出生,本科學(xué)歷。20095月至20115月在佛山銅峰電子材料有限公司擔任會計;20116月至20165月在安徽銅峰電子股份有限公司擔任會計;20166月起至今在安徽銅峰電子股份有限公司擔任主辦會計。

3、黃云鍇,男,19737月出生,本科學(xué)歷,高級工程師,曾在銅陵化學(xué)工業(yè)集團有限公司、銅陵中金銅箔有限公司任職,20039月進入本公司工作,現(xiàn)任本公司電力電子電容器分公司副總經(jīng)理。

 

 

 

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