證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2019-005

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年3月1日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年3月8日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于修改《公司章程》及附件的議案；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于修改《公司章程》及附件的公告。

2、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；

公司第七屆董事會(huì)自2015年9月產(chǎn)生至今已任期屆滿，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆董事會(huì)及提名委員會(huì)現(xiàn)推薦唐忠民先生、應(yīng)卓軒先生、王國斌先生、鮑俊華先生、李良彬先生、陳無畏先生、文東華先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，其中李良彬先生、陳無畏先生、文東華先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

董事會(huì)對(duì)各位董事候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

1、審議通過關(guān)于推薦唐忠民先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于推薦應(yīng)卓軒先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過關(guān)于推薦王國斌先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過關(guān)于推薦鮑俊華先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過關(guān)于推薦李良彬先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過關(guān)于推薦陳無畏先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過關(guān)于推薦文東華先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為第七屆董事會(huì)董事在任職期間工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。獨(dú)立董事對(duì)公司提名委員會(huì)及第七屆董事會(huì)推薦的第八屆董事會(huì)董事候選人的個(gè)人履歷及相關(guān)資料進(jìn)行了審查,認(rèn)為以上候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，公司董事會(huì)提名董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司董事會(huì)推選的第八屆董事會(huì)候選人并同意提交股東大會(huì)審議。

以上董事候選人將提交公司股東大會(huì)以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會(huì)選舉通過之日起任職，任期三年。各董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

三、審議通過關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

董事會(huì)決定2019年3月26日以現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況詳見本公司關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2019年3月9日

附件、董事候選人簡(jiǎn)歷：

1、唐忠民：男，1970年3月出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士,先后任職于上海新世界集團(tuán)、德隆產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司、上海龍力能源投資有限公司、舜元地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司等，歷任投資總監(jiān)、執(zhí)行總裁、監(jiān)事等職務(wù)。2015年9月起任本公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

2、應(yīng)卓軒：男，1990年12月出生，本科學(xué)歷。2014年11月起至今任上海炎軒文化傳媒有限公司董事長(zhǎng)。2015年9月起任本公司董事。

3、王國斌：男，1965年9月出生，加拿大籍華人，1987年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃專業(yè)。曾參與外貿(mào)、流通、地產(chǎn)、文化、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)等多個(gè)行業(yè)，現(xiàn)任聯(lián)合國南南合作組織亞太委員會(huì)副秘書長(zhǎng)、美麗園丁教育基金會(huì)執(zhí)行秘書長(zhǎng)。2015年9月起任本公司董事。

4、鮑俊華：男，1973年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。1998年進(jìn)入安徽銅峰電子股份有限公司，歷任公司電容電器廠技術(shù)員、技術(shù)質(zhì)量科長(zhǎng)、總工程師，電容器公司制造部經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理，2015年至今擔(dān)任本公司總經(jīng)理助理。2004年榮獲“安徽省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?span lang="EN-US">”以及“安徽省十五發(fā)展創(chuàng)新工程先進(jìn)個(gè)人”稱號(hào)，全國電力電容器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC45）委員。

5、李良彬：男，1972年8月出生，博士，教授，博士生導(dǎo)師，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室、高分子材料系和中國科學(xué)院軟物質(zhì)化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室雙聘教授；“國家杰出青年基金”獲得者，中國科學(xué)院“引進(jìn)海外杰出人才”（百人計(jì)劃），入選“教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”；國家自然科學(xué)基金委工程與材料學(xué)部第14屆評(píng)審專家；國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)委員；中國工程物理研究院中子物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。2015年9月起任本公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)兼任安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

6、陳無畏：男，1951年11月出生，教授，博士生導(dǎo)師。1978年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，1983年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)汽拖專業(yè)，獲碩士學(xué)位。1999年畢業(yè)于中科院安徽光機(jī)所，獲博士學(xué)位。1997年起任職于合肥工業(yè)大學(xué)教授，主持完成國家和省部級(jí)科研課題20余項(xiàng)，企業(yè)委托項(xiàng)目30多項(xiàng)。發(fā)表學(xué)術(shù)論文300余篇，學(xué)術(shù)專著5部，專利10余項(xiàng)，獲省部級(jí)獎(jiǎng)多項(xiàng)，為國內(nèi)多個(gè)學(xué)術(shù)期刊編委?，F(xiàn)任合肥工業(yè)大學(xué)汽車與交通工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、安徽省振動(dòng)工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。2017年7月起任本公司獨(dú)立董事。

7、文東華：男，1973年12月出生，管理學(xué)博士、副教授、博士生導(dǎo)師、非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1996年畢業(yè)于杭州電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。后在四川長(zhǎng)城特殊鋼公司擔(dān)任財(cái)務(wù)人員。1997年8月考入上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系，2000年1月獲得管理學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后在上海復(fù)星實(shí)業(yè)股份有限公司從事財(cái)務(wù)工作。2003年3月考取上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院博士研究生并于2006年3月獲博士學(xué)位，后留校任教至今。2005年赴香港城市大學(xué)進(jìn)行合作研究，2006 年、2007、2008 年曾三度赴香港理工大學(xué)進(jìn)行合作研究，2011年赴美國路易斯安那州立大學(xué)進(jìn)修?，F(xiàn)兼任上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司、上海新梅置業(yè)股份有限公司、福建海源復(fù)合材料科技股份有限公司獨(dú)立董事。