證券代碼：600237    證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    公告編號(hào)：臨2021-004

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2021年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）所屬全資及控股子公司：溫州銅峰電子材料有限公司、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司、銅陵市峰華電子有限公司、安徽銅愛(ài)電子材料有限公司。

● 擔(dān)保金額:本公司預(yù)計(jì)未來(lái)一年內(nèi)，為全資及控股子公司提供總額度不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元的綜合授信擔(dān)保，用于全資及控股子公司流動(dòng)資金貸款、開(kāi)具銀行承兌匯票及保函等流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：控股子公司峰華電子、銅愛(ài)電子為本公司出具了反擔(dān)保承諾函。

● 對(duì)外擔(dān)保總額：1,916.26萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

為滿足相關(guān)全資及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，根據(jù)其業(yè)務(wù)需求及授信計(jì)劃，本公司預(yù)計(jì)在未來(lái)一年內(nèi)，為溫州銅峰電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州銅峰”）、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅峰世貿(mào)”）、銅陵市峰華電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“峰華電子”）、安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅愛(ài)電子”）提供總額度不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元的綜合授信擔(dān)保，用于各子公司流動(dòng)資金貸款、開(kāi)具銀行承兌匯票及保函等流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。本公司預(yù)計(jì)在未來(lái)一年內(nèi)，為全資及控股子公司提供擔(dān)保的具體安排如下：

以上擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)后，對(duì)授權(quán)期內(nèi)發(fā)生的，在前述擔(dān)保額度范圍內(nèi)的各項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)將不再另行提交董事會(huì)審議，由本公司董事長(zhǎng)對(duì)前述額度范圍內(nèi)發(fā)生的相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行簽批及簽署相關(guān)擔(dān)保文件。本次授權(quán)擔(dān)保有效期為董事會(huì)通過(guò)之日起一年內(nèi)。

2021年2月5日，本公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》。本公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為，本次預(yù)計(jì)及授權(quán)事項(xiàng)符合《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高本公司經(jīng)營(yíng)效率。本次被擔(dān)保公司均為本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，沒(méi)有損害本公司及股東尤其是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事均同意《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）溫州銅峰

1、公司名稱：溫州銅峰電子材料有限公司

2、注冊(cè)資本：3,500萬(wàn)人民幣

3、法定代表人：林政

4、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5、成立日期：2001年08月24日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售金屬化薄膜及相關(guān)電子材料。

7、住所：浙江省溫州市永嘉縣烏牛鎮(zhèn)東蒙工業(yè)區(qū)

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2020年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為6,178.14萬(wàn)元，負(fù)債總額為2,082.93萬(wàn)元，2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,726.80萬(wàn)元，凈利潤(rùn)56.31萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。截至2019年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為7,114.03萬(wàn)元，負(fù)債總額為3,075.13萬(wàn)元，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,322.31萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-50.42萬(wàn)元。

本公司在溫州銅峰的權(quán)益比例為100%。

（二）銅峰世貿(mào)

1、公司名稱：安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

2、注冊(cè)資本：4,000萬(wàn)人民幣

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5、成立日期：2008年04月29日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營(yíng)）。

7、住所：安徽省銅陵市翠湖三路西段399號(hào)

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2020年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為8,294.43萬(wàn)元，負(fù)債總額為5,790.02萬(wàn)元，2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13,309.50萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-319.10萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。截至2019年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為11,521.54萬(wàn)元，負(fù)債總額為8,698.02萬(wàn)元，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13,680.04萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-685.16萬(wàn)元。

本公司在銅峰世貿(mào)的權(quán)益比例為100%。

（三）峰華電子

1、公司名稱：銅陵市峰華電子有限公司

2、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：其他有限責(zé)任公司

5、成立日期：2002年12月16日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：石英晶體頻率器件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

7、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2020年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為10,574.29萬(wàn)元，負(fù)債總額為7,316.82萬(wàn)元，2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,532.98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)66.41萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。截至2019年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為8,745.05萬(wàn)元，負(fù)債總額為5,553.99萬(wàn)元，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,824.89萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-249.94萬(wàn)元。

本公司在峰華電子的權(quán)益比例為98.76%。

（四）銅愛(ài)電子

1、公司名稱：安徽銅愛(ài)電子材料有限公司

2、注冊(cè)資本：2020萬(wàn)美元

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

5、成立日期：2004年12月07日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

7、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2020年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為15,888.14萬(wàn)元，負(fù)債總額為1,098.93萬(wàn)元，2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,920.91萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,165.90萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。截至2019年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為16,240.41萬(wàn)元，負(fù)債總額為2,617.10萬(wàn)元，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,195.56萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,441.81萬(wàn)元。

銅愛(ài)電子是由本公司與韓國(guó)SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立,本公司在銅愛(ài)電子的權(quán)益比例為75%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保額度項(xiàng)下的新增擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，主要條款、實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等，由本公司及子公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在前述額度范圍內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本公司本次為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度，是基于其日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，提供擔(dān)保有利于全資及控股子公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，符合本公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。以上被擔(dān)保方均為本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資及控股子公司，本公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況。董事會(huì)同意上述擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，控股子公司峰華電子、銅愛(ài)電子為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，提供足額補(bǔ)償。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為1,916.26萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2019年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.75%，以上擔(dān)保全部系對(duì)控股子公司的擔(dān)保。本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

被擔(dān)保公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2021年2月6日