證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子   公告編號：臨2021-003

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2021年2月1日以書面和傳真方式向本公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2021年2月5日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、關(guān)于預(yù)計2021年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

同意本公司為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣8,000萬元的綜合授信擔(dān)保，用于各子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。本公司獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見，獨立董事認(rèn)為:本次預(yù)計及授權(quán)事項符合《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高本公司經(jīng)營效率。本次被擔(dān)保公司均為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，沒有損害本公司及股東尤其是中小股東利益的情形。該議案詳細內(nèi)容見本公司《關(guān)于預(yù)計2021年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、關(guān)于向控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司提供財務(wù)資助的議案；

同意本公司在不影響自身正常經(jīng)營的前提下，向控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司提供不超過8,000萬元人民幣的財務(wù)資助，使用期限自本公司董事會審議通過之日起不超過36個月。本公司獨立董事對議案發(fā)表了同意的獨立意見，獨立董事認(rèn)為：公司本次為控股孫公司提供財務(wù)資助的目的是為了解決其生產(chǎn)經(jīng)營及未來業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動資金，幫助其改善目前經(jīng)營狀況，以盡快實現(xiàn)投資回報。本次提供財務(wù)資助的風(fēng)險基本可控，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。該議案詳細內(nèi)容見本公司《關(guān)于為控股孫公司提供財務(wù)資助的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案

因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意本公司向以下銀行申請綜合授信不超過67,000萬元，其中：中國工商銀行銅陵分行不超過10,000萬元；中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行不超過10,000萬元；興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行10,000萬元；交通銀行股份有限公司銅陵分行10,000萬元；中國光大銀行股份有限公司銅陵分行10,000萬元；徽商銀行股份有限公司銅陵分行6,000萬元；中國建設(shè)銀行銅陵分行申請綜合授信不超過5,000萬元整；上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行不超過3,000萬元；中國銀行股份有限公司銅陵分行3,000萬元。以上綜合授信期限均為一年，具體以各家銀行實際授信為準(zhǔn)。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、關(guān)于分公司機構(gòu)調(diào)整的議案

本公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬對分公司機構(gòu)進行調(diào)整，具體為：設(shè)立配件分公司；注銷廢品回收再用分公司；將機車電力電容器廠名稱變更為電力電子電容器分公司。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2021年2月6日