安徽安泰律師事務所

關于安徽銅峰電子股份有限公司

2000年度第一次臨時股東大會的法律意見書

致：安徽銅峰電子股份有限公司（貴公司）

 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)范意見》（以下簡稱《規(guī)范意見》）等法律、法規(guī)和《安徽銅峰電子股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規(guī)定,貴公司董事會委派安徽安泰律師事務所潘平律師（以下簡稱本所律師）出席了貴公司2000年度第一次臨時股東大會，并就本次股東大會召開的有關事宜，出具法律意見書。

本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對本次股東大會有關事項進行了核查驗證，在此基礎上，本所律師發(fā)表法律意見如下：

一、關于本次股東大會的召集和召開程序

（一）本次股東大會的召集

本次股東大會是根據貴公司2000年9月16日第二屆董事會第三次會議決議而召集的。董事會已于2000年9月19日在《上海證券報》

上刊登了《安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議暨召開2000年度第一次臨時股東大會的公告》,將本次股東大會的時間、地點、及會議議程通知了各股東。因此，貴公司本次股東大會的召集符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的有關規(guī)定。

(二)本次股東大會的召開

1、根據董事會的公告，貴公司于2000年10月20日上午9時，在銅陵市銅峰公司多功能廳召開了本次股東大會。會議由董事長陳升斌先生主持，董事會秘書及公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，因此本次股東大會的召開符合《規(guī)范意見》的規(guī)定。

2、根據本所律師的審查，本次股東大會召開的時間、地點及會議內容與會議通知中所告知的時間、地點及內容一致，符合《規(guī)范意見》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、關于出席本次股東大會人員的資格

出席本次股東大會的股東及授權代表計3人，代表股份59298000股，占公司總股本的59.30%; 出席本次股東大會的股東及股東代表均有合法的證明，因此，出席本次股東大會的人員的資格合法有效。

三、關于本次股東大會的表決程序

出席會議的股東及股東代表就列入本次股東大會議程的提案，采取記名投票方式逐項進行表決，該表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果與本次股東大會決議公告相一致。

四、結論意見

綜上所述，本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

本法律意見書于2000年10月20日簽署于安徽省銅陵市，正本2份，副本2份      

                                     安徽安泰律師事務所

                                      經辦律師：潘平

                                             2000年10月20日