安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議暨 
                    召開2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

    安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2000年9月16日在公司大會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，部分監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、審議通過《2000年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》及《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)費(fèi)用方案》；

（全文附后）

二、決定于2000年10月20日召開2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)如下：

1、會(huì)議時(shí)間：2000年10月20日（星期五）上午9:00時(shí)

2、會(huì)議地點(diǎn)：銅峰公司多功能廳

3、會(huì)議議程：

（1）審議《2000年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》；

（2）審議《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)費(fèi)用方案》。

4、出席會(huì)議對(duì)象：

（1）截止2000年10月13日交易結(jié)束后在上海中央登記結(jié)算公司所登記在冊(cè)的本公司股東,股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

5、出席會(huì)議登記方法：

（1）法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

（5）登記時(shí)間：

2000年 10月 16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

（6）登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部

6、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號(hào)

郵編：244000

聯(lián)系電話：0562-2819178

傳真：0562-2831965

聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿

附：授權(quán)委托書

 

授權(quán)委托書

 

   茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

委托人（簽名）：                 受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼：              受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：                   委托日期：2000年   月   日

委托人股東帳戶卡：

注：授權(quán)委托書和復(fù)印件均有效

                                安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2000年9月18日