股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 公告編號:2020-027
安徽銅峰電子股份有限公司
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
l 股東大會召開日期:2020年7月1日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
2020年第一次臨時股東大會
召開的日期時間:2020年7月1日14點30分
召開地點:安徽省銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室
網絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間:自2020年7月1日
至2020年7月1日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
無
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
A股股東 |
||
累積投票議案 |
||
1.00 |
關于選舉董事的議案 |
應選董事(3)人 |
1.01 |
徐激揚 |
√ |
1.02 |
童愛軍 |
√ |
1.03 |
連剛 |
√ |
2.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
應選獨立董事(1)人 |
2.01 |
成智慧 |
√ |
3.00 |
關于選舉監(jiān)事的議案 |
應選監(jiān)事(1)人 |
3.01 |
胡增豐 |
√ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的議案已于2020年6月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)上披露。
2、 特別決議議案:無
3、 對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案:無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱:無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權登記日 |
A股 |
600237 |
銅峰電子 |
2020/6/23 |
(一)登記時間:2020年6月30日(星期二)上午9:00—11:30、下午13:00—16:30。
(二)登記地址:安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部。
(三)登記手續(xù):
1、自然人股東應出示本人的身份證和證券賬戶卡;個人股東委托他人出席會議的,受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書(格式見附件)和證券賬戶卡。
2、法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書和證券賬戶卡。
3、異地股東可采取信函或傳真方式進行登記,在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照和證券賬戶卡的復印件,來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。
4、未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。
1、聯(lián)系地址:安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓公司證券投資部
2、郵編:244000
3、電話:0562-2819178
4、傳真:0562-5881888
5、聯(lián)系人:李 駿
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。
出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2020年6月16日
附件1:授權委托書
附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
授權委托書
安徽銅峰電子股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年7月1日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 |
累積投票議案名稱 |
投票數(shù) |
1.00 |
關于選舉董事的議案 |
|
1.01 |
徐激揚 |
|
1.02 |
童愛軍 |
|
1.03 |
連剛 |
|
2.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
|
2.01 |
成智慧 |
|
3.00 |
關于選舉監(jiān)事的議案 |
|
3.01 |
胡增豐 |
|
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下:
累積投票議案 |
||
4.00 |
關于選舉董事的議案 |
投票數(shù) |
4.01 |
例:陳×× |
|
4.02 |
例:趙×× |
|
4.03 |
例:蔣×× |
|
…… |
…… |
|
4.06 |
例:宋×× |
|
5.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
投票數(shù) |
5.01 |
例:張×× |
|
5.02 |
例:王×× |
|
5.03 |
例:楊×× |
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6.00 |
關于選舉監(jiān)事的議案 |
投票數(shù) |
6.01 |
例:李×× |
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6.02 |
例:陳×× |
|
6.03 |
例:黃×× |
|
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
序號 |
議案名稱 |
投票票數(shù) |
|||
方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
||
4.00 |
關于選舉董事的議案 |
- |
- |
- |
- |
4.01 |
例:陳×× |
500 |
100 |
100 |
|
4.02 |
例:趙×× |
0 |
100 |
50 |
|
4.03 |
例:蔣×× |
0 |
100 |
200 |
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
|
4.06 |
例:宋×× |
0 |
100 |
50 |
|