股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 公告編號:2020-028
安徽銅峰電子股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會議是否有否決議案:無
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) |
5 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) |
95,107,180 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) |
16.8519 |
本次會議由公司董事會召集,表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)場會議由應(yīng)卓軒董事長(代)主持。
1、 公司在任董事5人,出席3人,獨(dú)立董事文東華先生、李良彬先生因工作原因無法出席會議;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事會主席阮德斌先生因工作原因未出席本次會議;
3、 公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議,公司高級管理人員方夕剛先生、李百軍先生、蔣金偉先生、林政先生列席了本次會議。
議案序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%) |
是否當(dāng)選 |
1.01 |
徐激揚(yáng) |
94,588,581 |
99.4547 |
是 |
1.02 |
童愛軍 |
94,588,580 |
99.4547 |
是 |
1.03 |
連剛 |
94,945,580 |
99.8300 |
是 |
議案序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%) |
是否當(dāng)選 |
2.01 |
成智慧 |
94,588,680 |
99.4548 |
是 |
議案序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%) |
是否當(dāng)選 |
3.01 |
胡增豐 |
94,588,680 |
99.4548 |
是 |
無
律師:潘平、劉彥錦
本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會議所形成的決議合法有效。
安徽銅峰電子股份有限公司
2020年7月2日