安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議于2002年8月2日上午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議通過了以下議案：

一、            審議通過2002年半年度報告正文及摘要；

二、            審議通過2002年半年度財務報告；

三、            審議通過2002年半年度總經(jīng)理業(yè)務報告；

四、            審議通過關于出售本公司在銅陵威斯康電子材料有限

公司權益議案。

此議案因涉及本公司與控股股東安徽銅峰電子（集團）公司的關聯(lián)交易，關聯(lián)方監(jiān)事：方雅君、嚴永旺對該項議案執(zhí)行了回避表決，其余三名監(jiān)事投贊成票，審議通過了此議案。

特此公告

                            安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                  2002年8月2日