安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2002年8月2日上午在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事10人, 董事常榮卿委托董事陳升斌代為行使表決權(quán)、董事李立委托董事姜灝代為行使表決權(quán),獨(dú)立董事周亞娜委托獨(dú)立董事劉建華代為行使表決權(quán)。公司高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、          審議通過(guò)2002年半年度報(bào)告正文及摘要；

二、          審議通過(guò)2002年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

公司2002年1至6月共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額26,279,547.20元,實(shí)現(xiàn)凈

利潤(rùn)18,775,054.60元。計(jì)提10%法定盈余公積金1,967,353.09元(其中控股子公司銅陵威斯康電子材料有限公司計(jì)提法定盈余公積183,071.90元，母公司按控股比例74.48%享有136,351.95元)，計(jì)提5%法定公益金915,500.57元。年初未分配利潤(rùn)為61,105,126.06元，2002半年度期末可供股東分配的利潤(rùn)為76,997,327.00元。2002年半年度公司不派發(fā)股利，公積金不轉(zhuǎn)增股本。

三、          審議通過(guò)2002年半年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

四、          審議通過(guò)關(guān)于出售本公司在銅陵威斯康電子材料有限公司權(quán)

益議案。

此議案因涉及本公司與安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方董事：陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、賀師德、王曉云作為與此關(guān)聯(lián)交易有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人,對(duì)該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決，其余七名董事投贊成票，審議通過(guò)了此項(xiàng)議案。

本公司獨(dú)立董事周亞娜、劉建華同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，并就以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

該議案詳細(xì)情況見(jiàn)本公司關(guān)聯(lián)交易公告。

特此公告

                           安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                        2002年8月2日