證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-040

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2017年11月7日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2017年11月17日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

同意公司使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。公司獨立董事李良彬先生、吳星宇先生、陳無畏先生對該議案進行了認真審查并發(fā)表獨立意見如下：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，降低經(jīng)營成本，有利于公司的長期發(fā)展，均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

該議案詳細內(nèi)容見本公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的議案》。

為優(yōu)化資源配置，盤活資產(chǎn)，全力發(fā)展主營業(yè)務(wù)，公司擬轉(zhuǎn)讓持有的徽商銀行股份有限公司內(nèi)資股5629150股股份。董事會同時授權(quán)公司經(jīng)理層，尋找本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格將以評估價格為底價并參考市場價格確定，具體轉(zhuǎn)讓事宜將由轉(zhuǎn)讓雙方以合同確定。公司將持續(xù)關(guān)注上述事項進展情況，并按規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

公司獨立董事李良彬、吳星宇、陳無畏對該議案進行了認真審查并發(fā)表獨立意見如下：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于公司優(yōu)化資源配置，盤活資產(chǎn)，以全力發(fā)展主營業(yè)務(wù)，對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果無不良影響。本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)價格將以評估價格為底價并參考市場價格確定，對公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為，均同意《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓持有的徽商銀行股份有限公司股權(quán)的議案》。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于為控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司提供擔保的議案》。

公司控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司擬向江蘇金融租賃股份有限公司申請2,000萬元設(shè)備融資租賃貸款，公司將按85.42%的持股比例為該筆貸款提供1,708.40萬元人民幣擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為三年。

該議案詳細內(nèi)容見本公司關(guān)于為控股孫公司提供擔保的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2017年11月18日