股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子 編號(hào):臨2017-041
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年11月7日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年11月17日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人,實(shí)際參加監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
同意公司使用不超過(guò)3.6億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃做出的,有利于提高募集資金使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。
本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年11月18日