證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2019-036

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●是否需要提交股東大會(huì)審議：否

●關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，日常關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)公允，交易事項(xiàng)沒(méi)有損害公司及股東的利益。

一、關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的基本情況

（一）關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的審議程序

1、董事會(huì)表決情況

2019年9月17日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司或公司”）召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應(yīng)卓軒對(duì)該議案執(zhí)行了回避表決。

2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

上述增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事進(jìn)行了事先認(rèn)可，并對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)2019度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分重新進(jìn)行了確認(rèn)和預(yù)計(jì)，以上日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢(shì), 降低營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。該部分日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則，符合公司及股東的整體利益，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為:公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是因公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,日常關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)公允，交易事項(xiàng)沒(méi)有損害公司及股東的利益。

4、提交股東大會(huì)審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，以上增加部分關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)需再提交公司股東大會(huì)表決。

（二）2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及增加情況

2019年4月2日，本公司第八屆董事會(huì)第二會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，本公司預(yù)計(jì)2019年，本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指實(shí)際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購(gòu)貨物、銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額約為6,200萬(wàn)元人民幣左右，其中預(yù)計(jì)2019年度將向控股股東的全資子公司-----銅陵市天元新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅陵天元”)采購(gòu)材料及配件不超過(guò)2,130萬(wàn)元（詳見(jiàn)公司2019年4月4日公告）。

2019年度，本公司由于采購(gòu)材料及配件的需求增加，預(yù)計(jì)與 “銅陵天元”因材料采購(gòu)及配件發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易由原預(yù)計(jì)2,130萬(wàn)元增加至3,500萬(wàn)元，全年增加采購(gòu)金額約1,370萬(wàn)元。具體如下：

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、銅陵市天元新能源科技有限公司

（1）名稱(chēng)：銅陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西湖一路1588號(hào)

（3）注冊(cè)資本：4,000萬(wàn)元

（4）經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能電池片、LED、人造石英晶體、汽車(chē)座椅、電子電容器配件生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售，機(jī)械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件代購(gòu)代銷(xiāo)，工業(yè)設(shè)備及零部件加工、銷(xiāo)售，有色金屬及黑色金屬銷(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

（5）成立日期：2011年11月7日

該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本公司年初預(yù)計(jì)2019年度將向該公司采購(gòu)材料及配件不超過(guò)2,130萬(wàn)元。由于今年公司對(duì)采購(gòu)材料及配件的需求增加，根據(jù)目前實(shí)際發(fā)生的交易額情況以及下半年材料需求判斷，預(yù)計(jì)2019年度，公司將向“銅陵天元”增加采購(gòu)金額約1,370萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)向其采購(gòu)材料及配件約3,500萬(wàn)元。

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

(三)前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格將按照市場(chǎng)規(guī)律，以市場(chǎng)同類(lèi)交易標(biāo)的價(jià)格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價(jià)格、交易內(nèi)容等事項(xiàng)。

四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，滿(mǎn)足公司正常的經(jīng)營(yíng)需要，降低營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。以上日常關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)公允，交易事項(xiàng)沒(méi)有損害公司及股東的利益。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營(yíng)中具體的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)與關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項(xiàng)訂單合同，對(duì)交易事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)約定。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明；

（二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。

特此公告。

                                  安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                           2019年9月18日