證券代碼：600237        證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子      編號(hào)：臨2017-012

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年4月14日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年4月26日在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事2人。監(jiān)事朱媛先生由于工作原因委托監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生代為行使表決權(quán)。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過2016年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2016年度報(bào)告正文及摘要；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)審議了公司2016年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：

（1）公司2016年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）公司2016年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2016年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的公司2016年財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確、客觀公正。

（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2016年年度報(bào)告信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

3、審議通過公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2017年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2016年度公司針對(duì)各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，共計(jì)計(jì)提了10,186.19萬元。其中，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提2,397.42萬元；存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提2,845.21萬元；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,060.22萬元；無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備883.33萬元。本期減少資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)2,407.51萬元，其中，壞賬準(zhǔn)備核銷10.98萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷2,395.13萬元；固定資產(chǎn)減值轉(zhuǎn)銷1.4萬元。

5、審議通過公司2016年利潤(rùn)分配預(yù)案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-209,840,641.35元，母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)-234,977,387.31元，加上年初母公司的未分配利潤(rùn)-1,602,503.54元，截止2016年末母公司可供股東分配的利潤(rùn)為-236,579,890.85元。

鑒于公司2016年度經(jīng)營(yíng)虧損且累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的 2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不違背《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策,同意將該預(yù)案提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

6、審議通過2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過2016年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

8、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2016年度薪酬結(jié)算的議案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

9、審議通過2017年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

10、審議通過關(guān)于提名肖松先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事朱媛先生因個(gè)人原因已于四月份申請(qǐng)辭去公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，該辭職申請(qǐng)將自股東大會(huì)審議產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效（詳見公司2017年4月6日公告）。  

為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，現(xiàn)提名肖松先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人,任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

肖松先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

11、審議通過公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立意見：

（1）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

公司董事會(huì)2016年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

(2)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

(3)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于公司2016年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。

(4)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2016年度募集資金的使用和管理情況進(jìn)行了有效監(jiān)督，認(rèn)為公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)需要將部分閑置資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

公司編制的2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告如實(shí)反映了公司募集資金的存放與使用情況。

(5)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見

本報(bào)告期，公司未進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)或出售。

(6)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

12、審議通過公司2017年第一季度報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)審議了公司2017年第一季度報(bào)告，一致認(rèn)為：

（1）公司2017年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）公司2017年第一季度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2017年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2017年第一季度報(bào)告信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特此公告！

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                      2017年4月28日

附件：肖松先生簡(jiǎn)歷：

肖松，男，1984年9月出生，本科學(xué)歷。2009年5月至2011年5月在佛山銅峰電子材料有限公司擔(dān)任會(huì)計(jì)；2011年6月至2016年5月在安徽銅峰電子股份有限公司擔(dān)任會(huì)計(jì)；2016年6月起至今在安徽銅峰電子股份有限公司擔(dān)任主辦會(huì)計(jì)。