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2022-044 安徽銅峰電子股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間:2023-02-23閱讀次數(shù):3102

證券代碼:600237        證券簡(jiǎn)稱(chēng):銅峰電子        公告編號(hào):2022-044

 

關(guān)于召開(kāi)年第次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

股東大會(huì)召開(kāi)日期2022年10月26日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 

 

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

年第次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間:2022年10月26日  14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn):安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室 

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年10月26日

                  2022年10月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


 

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型


序號(hào)

議案名稱(chēng)

投票股東類(lèi)型

A股股東

非累積投票議案

1

審議《關(guān)于公司符合2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》

2.00

逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》

2.01

發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

2.02

發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

2.03

定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

2.04

發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

2.05

發(fā)行數(shù)量

2.06

募集資金用途

2.07

鎖定期安排

2.08

上市地點(diǎn)

2.09

滾存未分配利潤(rùn)的安排

2.10

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的決議有效期

3

審議《關(guān)于<公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)>的議案》

4

審議《關(guān)于<公司關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告>的議案》

5

審議《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

6

審議《關(guān)于公司與大江投資簽署<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》

7

審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

8

審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案(修訂稿)》

9

審議《關(guān)于<安徽銅峰電子股份有限公司未來(lái)三年(2022年-2024年)股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》

10

審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

11

審議《關(guān)于修改<募集資金管理制度>的議案》

 



 

1、2、3、4、5、6、7、8、10

 

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

 

1、2、3、4、6、7、8、10

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):銅陵大江投資控股有限公司

 

無(wú)

 

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

 

四、 會(huì)議出席對(duì)象

股份類(lèi)別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱(chēng)

股權(quán)登記日

A股

600237

銅峰電子

2022/10/17

 

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

 


(二) 登記地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部

(三) 登記手續(xù):

1、自然人股東應(yīng)出示本人的身份證和證券賬戶(hù)卡;個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(格式見(jiàn)附件)和證券賬戶(hù)卡。

2、法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶(hù)卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和證券賬戶(hù)卡。

3、異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記,在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東名稱(chēng)或姓名、并附身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶(hù)卡的復(fù)印件,來(lái)信或傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。

 


2、郵編:244000

3、電話(huà):0562-2819178

4、傳真:0562-5881888

5、聯(lián)系人:李駿

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、證券賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

 

特此公告。

 

                   安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

 20221011 

 

附件1:授權(quán)委托書(shū)

l      報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

 

附件1:授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

召開(kāi)的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):        委托人持優(yōu)先股數(shù):    

委托人股東帳戶(hù)號(hào):

序號(hào)

非累積投票議案名稱(chēng)

同意

反對(duì)

棄權(quán)

1

審議《關(guān)于公司符合2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》

 

 

 

2.00

逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》

 

 

 

2.01

發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

 

 

 

2.02

發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

 

 

 

2.03

定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

 

 

 

2.04

發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

 

 

 

2.05

發(fā)行數(shù)量

 

 

 

2.06

募集資金用途

 

 

 

2.07

鎖定期安排

 

 

 

2.08

上市地點(diǎn)

 

 

 

2.09

滾存未分配利潤(rùn)的安排

 

 

 

2.10

本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的決議有效期

 

 

 

3

審議《關(guān)于<公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)>的議案》

 

 

 

4

審議《關(guān)于<公司關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告>的議案》

 

 

 

5

審議《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

 

 

 

6

審議《關(guān)于公司與大江投資簽署<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》

 

 

 

7

審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

 

 

 

8

審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案(修訂稿)》

 

 

 

9

審議《關(guān)于<安徽銅峰電子股份有限公司未來(lái)三年(2022年-2024年)股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》

 

 

 

10

審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

 

 

 

11

審議《關(guān)于修改<募集資金管理制度>的議案》

 

 

 

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號(hào):           受托人身份證號(hào):

委托日期:  年

 

備注:委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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