股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子 公告編號(hào):臨2022-026
安徽銅峰電子股份有限公司
第九監(jiān)事會(huì)第十會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2022年8月8日以書面和傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2022年8月18日以通訊表決方式召開(kāi)。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人,實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案;
本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)公司2022年半年度報(bào)告及摘要。
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為:
(1)公司2022年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
(2)公司2022年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,半年度報(bào)告公允地反映了公司2022年上半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
(3)2022年半年度報(bào)告編制過(guò)程中,未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
(4)監(jiān)事會(huì)保證公司2022年半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年8月20日