證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子   公告編號(hào)：臨2022-022

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為全資及控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l 被擔(dān)保人名稱：全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司及控股子公司銅陵市峰華電子有限公司

l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司申請(qǐng)授信人民幣500萬元及銅陵市峰華電子有限公司申請(qǐng)授信人民幣500萬元提供擔(dān)保。截止目前,公司為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供的擔(dān)保余額為1,255萬元；為銅陵市峰華電子有限公司提供的擔(dān)保余額為1,800萬元。

l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：銅陵市峰華電子有限公司為公司出具反擔(dān)保承諾函

l 對(duì)外擔(dān)保總額：5,205萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

l 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

2022年2月11日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔(dān)保，以用于各子公司流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保，其中同意為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“銅峰世貿(mào)”）提供不超過8,000萬元的擔(dān)保額度；同意為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）提供不超過5,000萬元的擔(dān)保額度。以上授權(quán)擔(dān)保有效期為董事會(huì)通過之日起一年以內(nèi)（以上詳見公司2022年2月12日在上海證券交易所網(wǎng)站以及公司指媒體披露的公告）。

近日，公司與中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司銅陵市分行簽訂了《保證合同》，公司將為銅峰世貿(mào)、峰華公司在該行申請(qǐng)借款分別提供最高限額為人民幣500萬元擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

銅峰世貿(mào)成立于 2008 年 4 月 29 日，公司類型為有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）,住所為安徽省銅陵市翠湖三路西段399 號(hào)。銅峰世貿(mào)注冊(cè)資本為 10,000 萬元，為本公司全資子公司。該公司主要從事自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)?項(xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營）。

截至2022年3月31日，銅峰世貿(mào)資產(chǎn)總額22,974.84萬元，負(fù)債總額15,817.16萬元，所有者權(quán)益7,157.68萬元。該公司2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11,627.46萬元，凈利潤-31.21萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）；根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，截至2021年12月31日資產(chǎn)總額為21,776.02萬元，負(fù)債總額20,587.13萬元，所有者權(quán)益1,188.89萬元。該公司2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22,849.34萬元，凈利潤-1,367.56 萬元。

2、銅陵市峰華電子有限公司

峰華公司成立于2002年12月16日，公司類型為其他有限責(zé)任公司，住所為安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，峰華公司注冊(cè)資本為5,000萬元，為本公司控股子公司。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生 產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

截至2022年3月31日，峰華公司資產(chǎn)總額9,383.19萬元，負(fù)債總額6,397.33萬元，所有者權(quán)益2,985.86萬元。該公司2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入620.15萬元，凈利潤-98.61萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）；根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，截至2021年12月31日資產(chǎn)總額14,407.46萬元，負(fù)債總額11,322.98萬元，所有者權(quán)益3,084.47萬元。該公司2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,389.99萬元，凈利潤299.49萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司將為全資子公司銅峰世貿(mào)在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司銅陵市分行申請(qǐng)借款500萬元提供擔(dān)保；為控股子公司峰華公司在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限公司銅陵市分行申請(qǐng)借款500萬元提供擔(dān)保。以上擔(dān)保方式均為擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，本次擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：全資子公司銅峰世貿(mào)目前主要負(fù)責(zé)本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)，代理 公司生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備配件的進(jìn)口以及產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。本次為銅峰世貿(mào)提 供擔(dān)保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對(duì)資金需求，以 保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。銅峰世貿(mào)為本 公司的全資子公司，相關(guān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

控股子公司峰華公司本次的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理，峰華公司具備良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。公司在峰華公司權(quán)益比例為98.76%，對(duì)峰華公司擁有絕對(duì)控制權(quán)，峰華公司另一股東持股比例較小且不具備提供擔(dān)保條件，無法按權(quán)益比例提供擔(dān)保。為有效控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華公司為公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為公司提供足額補(bǔ)償。本次為峰華公司提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為5,205萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的4.53%，以上擔(dān)保全部系對(duì)控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、銅峰世貿(mào)、峰華公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、銅峰世貿(mào)、峰華公司一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                                    2022年4月26日