證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2022-006

安徽銅峰電子股份有限公司第九屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2022年2月7日以書面和傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2022年2月11日以通訊表決方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

2022年2月12日