證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2020-057

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年12月7日以書(shū)面和傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年12月11日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權(quán)的議案。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                        2020年12月12日