證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2020-053

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2020年11月13日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2020年11月23日在安徽銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事6人。因工作原因，獨立董事黃繼章先生委托獨立董事陳無畏先生代為行使表決權(quán)。

5、本次董事會會議由董事黃明強先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于選舉黃明強先生為公司第九屆董事會董事長的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

第九屆董事會選舉黃明強先生為公司董事長,任期三年。黃明強先生簡歷詳見公司2020年11月7日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

2、審議通過關(guān)于董事會專門委員會換屆選舉的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司新一屆董事會已經(jīng)產(chǎn)生，現(xiàn)對董事會下設(shè)的四個專門委員會進(jìn)行換屆選舉。各委員會成員組成如下：

（1）戰(zhàn)略委員會委員：董事長黃明強先生、董事劉奇先生、獨立董事陳無畏先生。董事長黃明強先生任召集人。

（2）審計委員會委員： 獨立董事黃繼章先生、 獨立董事葉榅平先生及董事陳兵先生。獨立董事黃繼章先生任召集人。

（3）提名委員會委員： 獨立董事陳無畏先生、 獨立董事葉榅平先生、董事劉奇先生。獨立董事陳無畏先生任召集人。

（4）薪酬與考核委員會委員：獨立董事葉榅平先生、獨立董事黃繼章先生、董事劉奇先生。獨立董事葉榅平先生任召集人。

3、審議通過關(guān)于提請聘任鮑俊華先生為公司總經(jīng)理的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)公司董事長黃明強先生提名，董事會同意聘任鮑俊華先生為公司總經(jīng)理，任期三年。鮑俊華先生簡歷詳見附件。

4、逐項審議通過關(guān)于提請聘任公司副總經(jīng)理的議案；

本議案同意均為7票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)公司總經(jīng)理鮑俊華先生提名,公司董事會同意聘任儲松潮先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；聘任郭傳紅先生、林政先生為公司副總經(jīng)理，其中儲松潮先生兼任公司總工程師，郭傳紅先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)，任期均為三年。以上人員簡歷詳見附件。

5、審議通過關(guān)于提請聘任李駿女士為公司董事會秘書的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)公司董事長黃明強先生提名，董事會同意聘任李駿女士為公司董事會秘書，任期三年。李駿女士簡歷詳見附件。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2020年11月24日