證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子     編號(hào)：臨2020-023

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于公司董事長(zhǎng)及部分董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2020年6月12日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到董事長(zhǎng)唐忠民先生的書面辭職報(bào)告。唐忠民先生因工作調(diào)整原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，唐忠民先生辭去公司董事職務(wù)，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作,唐忠民先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。經(jīng)公司2020年6月15日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)， 公司全體董事共同推舉公司董事應(yīng)卓軒先生代為履行董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員及法定代表人的職責(zé)，直至公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)止。

2020年6月12日,公司董事會(huì)收到董事鮑俊華先生的書面辭職報(bào)告，鮑俊華先生因工作需要，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)董事以及董事會(huì)提名委員會(huì)及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。鮑俊華先生辭去公司董事職務(wù)后，仍將繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理。2020年6月12日，公司收到獨(dú)立董事李良彬先生提交的書面辭職報(bào)告，李良彬先生由于職務(wù)變動(dòng)，按照其任職單位組織部門的要求，其不能再兼任上市公司獨(dú)立董事，故其申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事以及董事會(huì)提名委員會(huì)委員及召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。鑒于鮑俊華先生、李良彬先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)（李良彬先生的辭職還將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一），根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，鮑俊華先生、李良彬先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事、獨(dú)立董事之日起生效。在此期間,鮑俊華先生仍繼續(xù)履行董事等職務(wù)，李良彬先生仍將履行獨(dú)立董事等職務(wù)。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快選舉新的董事、獨(dú)立董事。

唐忠民先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事，鮑俊華先生在擔(dān)任公司董事，李良彬先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司董事會(huì)對(duì)上述各位董事為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                        2020年6月16日