股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 編號:臨2017-029
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會會議于2017年8月7日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次監(jiān)事會會議于2017年8月17日在安徽銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實際出席會議監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過公司2017年半年度報告及摘要;
監(jiān)事會一致認為:
(1)公司2017年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
(2)公司 2017年半年度報告及摘要內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,半年度報告公允地反映了公司2017年上半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。
(3)2017年半年度報告編制過程中,未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
(4)監(jiān)事會保證公司2017年半年度報告披露的信息真實、準確、完整,其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月19日