安徽銅峰電子股份有限公司

                         2001年年度股東大會(huì)決議公告

      安徽銅峰電子股份有限公司2001年年度股東大會(huì)于2002年3月10日在銅峰公司職教室召開，出席會(huì)議的股東代表計(jì)4人，代表股份數(shù)59,318,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)59,298,000股，占公司股份總額的59.30%，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，公司董事、部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《公司2001年年度報(bào)告》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

二、審議通過(guò)《公司2001年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

三、審議通過(guò)《公司2001年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

四、審議通過(guò)《公司2001年財(cái)務(wù)報(bào)告》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

五、審議通過(guò)《公司2001年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

2001年度利潤(rùn)分配以報(bào)告期末公司總股本 10000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每十股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn) 1000萬(wàn)元，此次紅利分配后，未分配利潤(rùn)剩余61,105,126.06元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。本年度公積金不轉(zhuǎn)增股本。

六、審議通過(guò)《公司2002年利潤(rùn)分配政策》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

公司2002年利潤(rùn)分配政策：

1、公司預(yù)計(jì)在2002年年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配；其中：

（1)對(duì)歷年未分配利潤(rùn)在2002年度分配，股利分配的比例約占?xì)v年未分配利潤(rùn)的50%左右；

（2）對(duì)2002年度所實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)，股利分配比例約占2002年所實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的20%左右。

2、分配形式采取送紅股或分配現(xiàn)金股利方式，現(xiàn)金股利占股利分配的比例約為40%；

3、上述分配政策為預(yù)計(jì)方案，屆時(shí)將根據(jù)公司實(shí)際情況確定具體股利分配方案。

七、審議通過(guò)《公司2002年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的次數(shù)和比例》

公司2002年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

八、審議通過(guò)《公司2002年年薪制方案》

有效票數(shù)59,298,000股，同意票46,098,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票13,200,000股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.74%。

《公司2002年年薪制方案》詳見2002年2月7日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

九、逐項(xiàng)審議通過(guò)《修改公司章程的議案》

（1）審議通過(guò)修改公司章程第十八條

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（2）審議通過(guò)修改公司章程第三十五條

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（3）審議通過(guò)修改公司章程第四十七條

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（4）審議通過(guò)新增第二節(jié)“獨(dú)立董事”并修改后的第九十二條

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（5）審議通過(guò)修改后的第九十三條 

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（6）審議通過(guò)修改后的第九十四條

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（7）審議通過(guò)修改后的第九十五條 

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（8）審議通過(guò)修改后的第九十六條

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（9）審議通過(guò)修改后的第九十七條

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（10）審議通過(guò)修改后的第九十八條

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（11）審議通過(guò)修改后的第九十九條

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（12）審議通過(guò)修改公司章程原九十三條（現(xiàn)一百零一條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（13）審議通過(guò)修改公司章程原第一百零二條（現(xiàn)一百一十條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（14）審議通過(guò)修改公司章程原一百零三條（現(xiàn)一百一十一條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（15）審議通過(guò)修改公司章程原一百四十四條（現(xiàn)一百五十二條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（16）審議通過(guò)修改公司章程原第一百四十六條（現(xiàn)第一百五十四條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（17）審議通過(guò)修改公司章程原第一百六十一條（現(xiàn)第一百六十九條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（18）審議通過(guò)修改公司章程原第一百六十四條（現(xiàn)第一百七十二條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（19）審議通過(guò)修改公司章程原第一百六十五條（現(xiàn)第一百七十三條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（20）審議通過(guò)修改公司章程原第一百六十六條（現(xiàn)第一百七十四條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（21）審議通過(guò)修改公司章程原第一百六十八條（現(xiàn)第一百七十六條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（22）審議通過(guò)修改公司章程原第一百七十一條（現(xiàn)第一百七十九條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（23）審議通過(guò)修改公司章程原第一百八十條（現(xiàn)第一百八十八條）

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

《修改公司章程的議案》詳見2002年2月7日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

十、審議通過(guò)關(guān)于選舉周亞娜女士為公司獨(dú)立董事的議案。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

周亞娜女士簡(jiǎn)歷詳見2002年2月7日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

十一、審議通過(guò)關(guān)于選舉劉建華先生為公司獨(dú)立董事的議案。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

劉建華先生簡(jiǎn)歷詳見2002年2月7日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

十二、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案調(diào)整和確認(rèn)的議案；

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2001]115號(hào)《關(guān)于做好上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的通知》的要求和公司實(shí)際情況，本次股東大會(huì)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案進(jìn)行了認(rèn)真檢查，并就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整和確認(rèn)，具體如下：

1、本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額調(diào)整為人民幣3.5億元。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

2、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不向原股東安排配售。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

3、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投向如下項(xiàng)目：

（1）計(jì)劃投資17445.62萬(wàn)元用于《電容器用聚酯膜技改項(xiàng)目》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（2）計(jì)劃投資2950萬(wàn)元用于《安全防爆交流薄膜電容器技改項(xiàng)目》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（3）計(jì)劃總投資19800萬(wàn)元用于《特種新型薄膜電容器技改項(xiàng)目》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（4）計(jì)劃投資2800萬(wàn)元用于《公司研發(fā)基地建設(shè)》。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

以上項(xiàng)目募集資金不足部分，公司將對(duì)《電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目》自籌或銀行貸款5000萬(wàn)元，對(duì)《特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目》自籌或銀行貸款5000萬(wàn)元解決。

4、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整原則：

（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)及計(jì)算公式

根據(jù)《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》第十九之規(guī)定及本公司2001年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格以公布募集說(shuō)明書之日前30個(gè)交易日公司股票的平均收盤價(jià)格為基礎(chǔ)上浮一定幅度，上浮幅度不超過(guò)5%（含5%），具體上浮幅度提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與主承銷商協(xié)商確定。

計(jì)算公式如下：

初始轉(zhuǎn)股價(jià)格=公布募集說(shuō)明書之日前30個(gè)交易日本公司A 股股票的平均收盤價(jià)格＊[1＋具體上浮幅度]

初始轉(zhuǎn)股價(jià)格自本次發(fā)行結(jié)束后開始生效。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法、計(jì)算公式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因送紅股、增發(fā)新股或配股等情況(不包括因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股增加的股本)使公司股份發(fā)生變化以及派息時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：     PI= Po /(1＋n)；

　　增發(fā)新股或配股：     PI=(Po＋Ak)/(1＋k)；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：　 PI=(Po＋Ak)/(1＋n＋k)；

　　派息：               PI= Po－D

其中：Po為初始轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派息，PI為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因合并或分立等其他原因使股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

5、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正事項(xiàng)

（1）修正權(quán)限與修正幅度

當(dāng)本公司股票(A股)在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80％時(shí),本公司董事會(huì)有權(quán)在不超過(guò)30％的幅度內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。但修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于關(guān)于修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的董事會(huì)召開前20個(gè)交易日，本公司股票（A股）收盤價(jià)格的算術(shù)平均值；轉(zhuǎn)股價(jià)格修正幅度超過(guò)30%時(shí)，由董事會(huì)提議，股東大會(huì)決定，但修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于關(guān)于修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的董事會(huì)或股東大會(huì)召開前20個(gè)交易日，本公司股票(A股)收盤價(jià)格的算術(shù)平均值的較低者。董事會(huì)或股東大會(huì)行使向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的權(quán)利在12個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)一次。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

（2）修正程序

因按本條規(guī)定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，本公司將刊登董事會(huì)決議公告或股東大會(huì)決議公告。公告修正幅度和股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權(quán)登記日暫?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即“轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日”）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價(jià)采用修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)股股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

6、附加回售條款

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在本募集說(shuō)明書中的承諾相比如出現(xiàn)變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定可被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，持有人有權(quán)以面值102%（含當(dāng)期利息）的價(jià)格向本公司回售可轉(zhuǎn)債。本公司在該次回售條件滿足后5個(gè)工作日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布回售公告至少三次，通知持有人有關(guān)該次回售的各項(xiàng)事項(xiàng)。行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應(yīng)在回售公告期滿后5個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，公司將在回售申報(bào)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，按規(guī)定102%價(jià)格買回要求回售的可轉(zhuǎn)債。持有人在回售條件首次滿足后可以進(jìn)行回售，首次不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使回售權(quán)。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

十三、審議通過(guò)關(guān)于對(duì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜調(diào)整并確認(rèn)的議案。

1、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核意見在符合有關(guān)規(guī)定的情況下對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

2、授權(quán)董事會(huì)簽署本次募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合同。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

3、授權(quán)董事會(huì)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券修改《公司章程》有關(guān)條款，并提交下一次股東大會(huì)審議。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

4、授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券其他相關(guān)事宜。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之方案尚須報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核。

十四、審議通過(guò)本公司將以27268萬(wàn)元固定資產(chǎn)作抵押，作為本公司發(fā)行3.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券提供擔(dān)保的擔(dān)保人反擔(dān)保的議案。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2001]115號(hào)文件精神，因銅陵有色金屬（集團(tuán)）公司不能提供具有證券從業(yè)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)本公司正在辦理中國(guó)工商銀行總行為3.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券提供擔(dān)保事宜。為降低提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)工商銀行總行要求本公司為此筆擔(dān)保提供反擔(dān)保，本公司控股股東——安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司已同意以不超過(guò)16600萬(wàn)元凈資產(chǎn)提供反擔(dān)保，本公司亦擬將以27268萬(wàn)元固定資產(chǎn)作抵押。

鑒于抵押的風(fēng)險(xiǎn)，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司認(rèn)為此事宜應(yīng)提交股東大會(huì)審議，故作為臨時(shí)提案在本次會(huì)議提出。董事會(huì)及見證律師經(jīng)審核后，同意將此臨時(shí)提案提交本次股東大會(huì)討論。

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，

棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開、大股東——安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司提案、表決方式及決議內(nèi)容均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。

特此公告

 

 

 

 

                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                     2002年3月10日