證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2016-040

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2016年12月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2016年12月29日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于會計估計變更的議案。

依照《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定, 結(jié)合公司目前的經(jīng)營環(huán)境及市場狀況,參考同行業(yè)相關(guān)應收款項計提比例標準，本著謹慎、客觀的原則,對公司應收款項壞賬準備計提比例進行變更，具體詳見本公司關(guān)于會計估計變更的公告。

公司本次對會計估計進行變更，符合財政部《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定和公司實際，能更客觀、公正地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、逐項審議通過關(guān)于向銀行申請綜合授信、流動資金貸款及短期融資的議案。

    （1）決定向浦發(fā)銀行銅陵支行申請綜合授信人民幣4000萬元，授信品種為短期流動資金貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資，期限為一年。

    （2）決定向中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵市分行申請申請流動資金貸款3500萬元，期限為一年。

    （3）決定向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請辦理短期融資8000萬元，期限為一年。

以上議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2016年12月30日