證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2019-015

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進(jìn)行確認(rèn)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●是否需要提交股東大會審議：否

●關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易是在市場經(jīng)濟(jì)的原則下公開合理地進(jìn)行，交易公允，不存在損害公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)利益的情況，交易事項沒有損害本公司股東及廣大中小股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序

2018年4月26日，安徽銅峰電子股份有限公司有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）第七屆董事會第二十六次會議審議通過了《2017年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，批準(zhǔn)公司2018年度發(fā)生的與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額不超過6,000萬元(詳見公司2018年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露報刊披露的相關(guān)公告）。

（二）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計金額的相關(guān)情況以及履行的審議程序

2018年，本公司與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）實際發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易總額為6,196萬元。增加的部分日常關(guān)聯(lián)交易主要是由于相關(guān)業(yè)務(wù)量增加，公司為關(guān)聯(lián)方鐵牛集團(tuán)有限公司及相關(guān)企業(yè)提供建筑智能化系統(tǒng)方面服務(wù)，共計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,013萬元，較2018年預(yù)測金額增加628萬元。具體如下：

2019年4月2日，公司召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》，因本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，4名關(guān)聯(lián)董事對本議案執(zhí)行了回避表決，會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進(jìn)行確認(rèn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了如下獨立意見：公司對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進(jìn)行確認(rèn)的事項，主要由于2018年相關(guān)業(yè)務(wù)量增加，造成2018年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易較年初預(yù)計出現(xiàn)部分超出，屬于正常現(xiàn)象。這部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價參考市場價格，是互利雙贏的行為，對公司無不利影響。董事會在表決該議案時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法、規(guī)范、公平，對于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分我們予以確認(rèn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）鐵牛集團(tuán)有限公司

1、名稱：鐵牛集團(tuán)有限公司

2、住所：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北湖路19號第1層

3、法定代表人：應(yīng)建仁

4、注冊資本：166,800萬元

5、公司類型：有限責(zé)任公司

6、成立日期：1996年12月20日

7、經(jīng)營范圍：實業(yè)投資；符合國家法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的項目投資、投資管理（不含股權(quán)、證券、期貨、基金等金融業(yè)務(wù)，未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）；汽車、汽車配件、拖拉機配件、模具、鈑金件、電機產(chǎn)品、五金工具、家用電器，儀器儀表，裝飾材料（不含危險化學(xué)品）開發(fā)、制造、加工、銷售；自動化輸送設(shè)備、倉儲設(shè)備、焊接設(shè)備、涂裝設(shè)備、自動化成套設(shè)備研發(fā)、制造、銷售、安裝、維護(hù)；建筑材料（不含混泥土、危險化學(xué)品）開發(fā)、加工、銷售；金屬材料（不含危險物品）銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：鐵牛集團(tuán)有限公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司唯一股東，是公司實際控制人，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

1、名稱：浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

2、住所：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金色港灣九區(qū)37號

3、法定代表人：應(yīng)建仁

4、注冊資本：230,000萬元

5、公司類型：有限責(zé)任公司

6、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，物業(yè)管理服務(wù)，室內(nèi)外裝潢，國家法律法規(guī)及政策允許的投資業(yè)務(wù)，貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7、成立日期：2008年6月19日

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司唯一股東鐵牛集團(tuán)有限公司的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

2018年，本公司為實際控制人鐵牛集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供建筑智能化系統(tǒng)集成，安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計、施工與維護(hù)方面服務(wù)，共計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,013萬元，由于今年相關(guān)業(yè)務(wù)量增加，較2018年初預(yù)測金額超出628萬元。

四、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，總金額較小,且遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)利益的情況，交易事項沒有損害本公司股東及廣大中小股東的利益。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第二次會議決議；

2、經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立意見。

特此公告。

                                  安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                           2019年4月4日