證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-004

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2018年1月12日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2018年1月18日在安徽銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結合的方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人, 其中參加現(xiàn)場表決的董事：王哲陽、唐忠民、陳無畏； 以通訊表決方式參加會議的董事：應卓軒、王國斌、李良彬、吳星宇。

5、本次董事會現(xiàn)場會議由副董事長唐忠民先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于推選公司董事長的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

第七屆董事會推選王哲陽先生為公司第七屆董事會董事長,任期與本屆董事會一致。王哲陽先生簡歷詳見公司2018年1月3日相關公告。

2、審議通過關于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

因公司董事會成員變更，董事會對下設的戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會成員進行相應變更，補選王哲陽先生為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員及召集人、薪酬與考核委員會委員，任期與本屆董事會一致。

特此公告。

                                           安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2018年1月19日