證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2020-061

安徽銅峰電子股份有限公司

關于使用自有閑置資金購買保本理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次購買保本理財產品概況

為了提高公司資金使用效益，減少資金沉淀，在不影響正常經營的情況下，公司將使用不超過5,000萬元人民幣自有閑置資金，購買金融機構保本型理財產品。

二、本次購買保本理財產品的具體情況

1、投資目的

為提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，在保證資金流動性和安全性的基礎上，利用部分自有閑置資金進行短期保本理財產品投資，增加公司收益。

2、投資金額：

公司擬使用最高額度不超過5,000萬元人民幣自有資金投資保本理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，公司在任一時點購買理財產品總額不超過上述額度。單只理財產品的期限不超過一年。

3、投資品種

公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估、篩選，購買安全性高、流動性好、低風險、投資期限不超過12個月的保本型金融機構(包括銀行、證券、保險等正規(guī)金融機構)理財產品。

4、投資期限

自董事會審議通過后12個月之內有效。

5、資金來源

公司自有閑置資金。

6、實施方式

經董事會審議通過后，在額度范圍及有效期內，公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司財務總監(jiān)負責具體購買事宜。

三、本次購買保本理財產品對公司的影響

公司在保證正常經營和資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金購買安全性高、流動性好、低風險的保本型理財產品，不會影響公司業(yè)務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定投資收益。

四、本次購買保本理財產品的風險及風險控制措施

金融機構保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場波動影響。公司將嚴格按照相關法律、法規(guī)、公司章程等相關規(guī)章制度的要求進行相關理財產品的購買，并根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入。針對可能發(fā)生的風險，公司擬定如下措施：

1、公司財務管理中心負責購買金融機構保本型理財產品相關事項的管理工作。財務管理中心將建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時采取相應措施，控制投資風險；

2、公司內部審計部門負責內部監(jiān)督，定期對投資的理財產品進行全面檢查；

3、獨立董事、監(jiān)事會有權對使用資金購買保本理財產品情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

五、本次購買保本理財產品決策程序的履行情況

2020年12月11日，公司召開公司第九屆董事會第二次會議、第九屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用自有閑置資金購買保本理財產品的議案》，同意公司在不影響正常經營的情況下，使用不超過5,000萬元人民幣自有閑置資金，購買金融機構保本型理財產品。

公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為：公司在保證日常經營運作資金需求且有效控制投資風險的前提下，使用自有閑置資金購買金融機構保本理財產品,有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，不會影響公司主營業(yè)務發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股利益的情形。獨立董事均同意《關于使用自有閑置資金購買保本理財產品議案》。

董事會同時授權董事長在額度范圍及有效期內，行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司財務總監(jiān)負責具體購買事宜。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關規(guī)定，本次使用自有閑置資金購買保本理財產品事項不超過董事會審批權限，無需提交股東大會審議。

六、公司最近十二個月使用自有資金理財?shù)那闆r

公司最近十二個月無使用自有資金理財?shù)那闆r。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

        2020年12月12日