證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2016-038

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年10月17日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年10月27日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案;

報(bào)告期末，公司對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試并對(duì)發(fā)生減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，共計(jì)計(jì)提了1,413.26萬元。其中，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提1079.04萬元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提334.22萬元。

    本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請(qǐng)敞口授信的議案;

公司因經(jīng)營需要，決定向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請(qǐng)敞口授信7000萬元（貸款或銀行承兌匯票敞口），期限1年。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    3、審議通過關(guān)于向徽商銀行銅陵北京路支行申請(qǐng)綜合授信的議案;

    公司因經(jīng)營需要，決定向徽商銀行銅陵北京路支行申請(qǐng)綜合授信5000萬元（不限品種），期限為一年。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過公司2016年第三季度報(bào)告。

    本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2016年10月29日