安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于召開

2001年第一次臨時股東大會會議通知

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目已獲國經(jīng)貿(mào)投資[2001]662號文批準立項。根據(jù)第二屆董事會第六次會議決議，本公司董事會定于2001年8月4日上午九時召開2001年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間：2001年8月4日（星期六）上午九時

二、會議地點：安徽省銅陵市石城路168號銅峰公司多功能廳

三、會議議題：審議“變更募集資金投向”議案。

（一）概述

本公司募集資金中19500萬元原投向項目——電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項目現(xiàn)變更投向：

1、多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目；

2、新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目。

（二）募集資金變更后投向項目簡介

1、投資建設(shè)《多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目》。

項目總投資17100萬元（含外匯1100萬美元），其中固定資產(chǎn)投資14100萬元，鋪底流動資金3000萬元，新建一條年產(chǎn)2700噸多功能電容器膜生產(chǎn)線，其中：年產(chǎn)1000噸超薄型聚丙烯薄膜（3-5微米）和年產(chǎn)1700噸單雙面粗化膜（6-15微米），項目建設(shè)期2年。項目投產(chǎn)后，將實現(xiàn)年銷售收入13428萬元，年新增利潤3607.8萬元。該項目主導(dǎo)產(chǎn)品主要為了滿足我國大幅度增長的電力電容器產(chǎn)業(yè)對聚丙烯粗化膜的需求，以及小型化、超小型化電子器件發(fā)展對超薄型聚丙烯膜的迫切要求，市場前景可觀。

（1）超薄型聚丙烯薄膜

超薄型聚丙烯薄膜是生產(chǎn)微小型電容器的關(guān)鍵材料，由于電子工業(yè)的迅速發(fā)展和電子整機產(chǎn)品日趨小型化、微型化，要求電容器也更加小型化和微型化，市場對薄膜產(chǎn)品厚度需求也逐步向超薄方向過渡。市場上占主要份額的4μm-8μm聚丙烯薄膜產(chǎn)品根據(jù)市場的變化，也逐步被3μm-7μm替代，目前市場上出現(xiàn)對低于5μm需求量增幅加大，特別是出現(xiàn)對3μm產(chǎn)品的需求，預(yù)示著薄膜產(chǎn)品厚度向超薄型方向發(fā)展是未來聚丙烯薄膜產(chǎn)品主要發(fā)展方向。近幾年，我國薄膜電容器市場需求也出現(xiàn)強大的增長勢頭。

隨著我國電子工業(yè)迅速發(fā)展，電子整機產(chǎn)品也將日趨小型化、微型化，對電容器的要求也更加趨向小型化和微型化，對超薄型聚丙烯薄膜的要求也將越來越高，需求量越來越大。超薄型聚丙烯薄膜，國內(nèi)目前廠家尚無批量生產(chǎn)，厚度低于4μm的薄膜主要依賴進口?，F(xiàn)有的生產(chǎn)廠家僅能提供幾種規(guī)格薄膜產(chǎn)品，因其設(shè)備和技術(shù)原因所生產(chǎn)的薄膜檔次僅相當(dāng)于國外中低檔水平，因此解決超薄型聚丙烯薄膜國產(chǎn)化成為當(dāng)務(wù)之急。

（2）多層復(fù)合粗化膜

聚丙烯粗化膜是制造電力電容器的主要原材料。高質(zhì)量的粗化膜對電力電容器的制造水平和質(zhì)量起著十分關(guān)鍵的作用。我國全膜電力電容器發(fā)展水平比國外大約落后10年，其中重要原因之一就是生產(chǎn)全膜電力電容器的原材料——聚丙烯粗化膜，國內(nèi)生產(chǎn)主要采用單層的平膜法或單層的管膜法工藝技術(shù)，但在耐壓均勻性或粗化度上均制約了全膜電力電容器的發(fā)展，每年需大量進口以滿足市場需求。隨著我國電子工業(yè)的迅速發(fā)展，特別是我國電網(wǎng)規(guī)模的擴大和對現(xiàn)有電網(wǎng)的改造，對電網(wǎng)節(jié)能補償?shù)碾娏﹄娙萜餍枨罅繉⑷找嬖黾?，其主要原材料聚丙烯粗化膜的需求量將會進一步增大。為了盡快改變我國電力電容器的落后狀況，提高產(chǎn)品水平，滿足我國對高質(zhì)量、高性能電力電容器的迫切需要，首先必須生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的聚丙烯粗化膜——多層復(fù)合粗化膜。

該項目主要采用多層復(fù)合的平膜法生產(chǎn)聚丙烯粗化膜，從本質(zhì)上解決耐壓的均勻性和粗化度問題，項目建成投產(chǎn)后，不但填補了我國雙面粗化膜及超薄型薄膜（3μm）的空白，而且使我國BOPP薄膜的水平提高檔次，接近國際水平，從而帶動了我國高壓全膜電力電容器行業(yè)的發(fā)展。同時也確保我公司薄膜技術(shù)在國內(nèi)外于領(lǐng)先地位，為我公司帶來較好的經(jīng)濟效益。

該項目已完成了法國DMT、德國布魯克納公司、日本三菱公司的技術(shù)交流、談判以及初步的商務(wù)談判。

2、新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目

本項目擬利用公司原有生產(chǎn)廠房，引進新型薄膜電容器生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備及國內(nèi)配套設(shè)備，形成年產(chǎn)中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器1.5億只（以CL18為主），特種金屬化膜電容器1.2億只（以MKRX₂和MKTX₂ 安規(guī)電容器為主）和特種無感電容器0.35億只（以CBB81_B 為主）的生產(chǎn)能力。項目總投資3285萬元，其中固定資產(chǎn)投資2985萬元，鋪底流動資金300萬元，項目建設(shè)期1年。項目建成后，年銷售收入將達5150.5萬元，可新增利潤總額883萬元，投資有抗風(fēng)險能力。

中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器（以CL18為主）具有耐壓高、體積小、損耗小的優(yōu)點，是節(jié)能燈和電子鎮(zhèn)流器的配套產(chǎn)品，隨著電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能燈的普及，該產(chǎn)品市場前景更為廣闊，并在迅速增長。

特種金屬化膜電容器（以MKRX₂和MKTX₂ 安規(guī)電容器為主）廣泛用于各類計算機、通訊機、電視機等電子設(shè)備和儀表，產(chǎn)品的阻燃性、耐高壓脈沖特性及耐久性完全達到標(biāo)準要求，隨著我國及世界各國對電工產(chǎn)品強制安全認證的實施，MKX₂ 類電容器市場需求量猛增。

特種無感電容器（以CBB81_B 為主），產(chǎn)品運用金屬化聚丙烯膜生產(chǎn)，內(nèi)串式結(jié)構(gòu)，具有損耗小，耐電流能力更強的優(yōu)點，獨特的內(nèi)包封工藝，良好的滲透性，提高了電容器的損耗穩(wěn)定性。該產(chǎn)品廣泛用于高頻率、大電流和彩顯等電子領(lǐng)域，隨著電腦的日益普及，該產(chǎn)品日益供不應(yīng)求。

以上三個產(chǎn)品分別是我國目前在計算機彩顯、節(jié)能燈具、家用電器等方面剛起步使用或需強制執(zhí)行的新型電子元器件。是處于上升型產(chǎn)品，經(jīng)濟效益顯著，市場前景十分廣闊。

以上兩項目共須投資20385萬元，變更后尚有資金缺口885萬元，公司將通過銀行貸款解決。

（三）變更原因

電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項目至今尚未投資，我公司經(jīng)過1999-2000兩年對薄膜電容器用的聚酯膜和聚丙烯膜的市場、技術(shù)和品種進行了廣泛的調(diào)研，并在與國外生產(chǎn)薄膜電容用的聚酯膜和聚丙烯膜設(shè)備廠商技術(shù)交流的基礎(chǔ)上，形成以下認識：

1、一條規(guī)模經(jīng)濟的電容器用聚酯膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量至少為1500噸，盡管國內(nèi)尚無可以生產(chǎn)6微米以下的電容器用聚酯膜廠家，但國內(nèi)直流薄膜電容器對電容器用聚酯膜的1999年、2000年實際消耗量為856噸、986噸，預(yù)計2001年、2002年、2003年的需求量為1040噸、1180噸、1320噸；

2、隨著電子整機朝著小型化、輕量化、數(shù)字化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的進程日益加快，國內(nèi)對3微米以下的電容器用聚丙烯膜的需求顯得更為迫切，以及用于電網(wǎng)節(jié)能的全膜電力電容器對多層復(fù)合的聚丙烯粗化膜的需求也正日益擴大，但國內(nèi)均無廠家能夠生產(chǎn)這兩種產(chǎn)品，須進口解決。2000年對3微米以下的電容器用聚丙烯膜、多層復(fù)合的聚丙烯粗化膜實際消耗量為654噸、1237噸，預(yù)計2003年的需求量為1050噸、1800噸，2005年的需求量2000噸、3000噸。且一條規(guī)模經(jīng)濟多功能電容器膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量為2500噸。

本公司認為:在三年內(nèi),國內(nèi)市場對聚酯膜的需求盡管不斷增加,但仍不能達到一條規(guī)模經(jīng)濟的電容器用聚酯膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量;市場對電容器用聚丙烯膜的需求比對聚酯膜更為迫切,并能達到規(guī)模經(jīng)濟;且公司生產(chǎn)電容器用聚丙烯膜的技術(shù)也更為成熟。也正基于以上的認識,為了更大地發(fā)揮資金效率，本公司決定暫緩實施電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目,至2002年再實施。公司將加快進度實施多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目和新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目，發(fā)揮相關(guān)的經(jīng)濟效益和社會效益。

另《新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目》已獲安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會經(jīng)貿(mào)投資[2000]540號文件批準。《多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目》已獲國經(jīng)貿(mào)投資[2001]662號文批準立項。

四、出席會議對象：

1、截止2001年7月 27日（星期五）交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司在冊的本公司股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

五、出席會議登記方法：

1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

5、登記時間：

2001年8月1日至8月2日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

6、登記地點：銅峰電子證券部

6、會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號

郵    編：244000

聯(lián)系電話：0562-2819178

傳    真：0562-2831965

聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                      2001年7月4日

附：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2001年第一次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權(quán)。

委托人（簽名）：              受托人（簽名）：

委托人身份證號碼：            受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：                委托日期：2001年   月   日

委托人股東帳戶卡：

注：授權(quán)委托書和復(fù)印件均有效