證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2019-024

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年6月28日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年7月3日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬通過增資擴(kuò)股引入投資者的議案；

為進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高整體競爭力，本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司的控股子公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬以增資擴(kuò)股的方式引入股東昆山龍夢電子科技有限公司，雙方將簽訂《增資協(xié)議》及《合作協(xié)議》，對本次資增資及合作事宜進(jìn)行具體約定。

該議案詳細(xì)情況見本公司《關(guān)于控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬通過增資擴(kuò)股引入投資者的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于修改公司章程及附件的議案。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》的相關(guān)要求，擬對《公司章程》及附件《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》中部分條款進(jìn)行修訂。該議案將提交最近一次召開的股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司《關(guān)于修改<公司章程>及附件的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2019年7月4日