安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告
暨召開2001年第二次臨時股東大會的通知

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第九次會議于2001年9月17日在公司大會議室召開，出席本次董事會的董事應到11人，實到董事 10人，1名董事委托其他董事代為行使表決權(quán)，公司部分監(jiān)事會成員、高級管理人員及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長陳升斌先生主持，與會董事審議并通過了如下決議：

一、審議通過《關于公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》和《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法》的有關規(guī)定，公司董事會對本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格進行了認真檢查，認為本公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項規(guī)定，根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況及投資項目的資金需求情況，同意公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)換公司債券”），并提請股東大會審議相關議案。

二、逐項審議通過《關于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案》

(一)發(fā)行規(guī)模：依據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定和項目投資資金需求，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過人民幣5.3億元。

(二)票面金額：每張面值人民幣100元，不超過530萬張。

(三)發(fā)行價格：按面值發(fā)行。

(四)票面利率：自本次發(fā)行首日起第一年利率為1％，第二年利率為1.1%,第三年至第四年利率為1.2%,第五年利率為1.5%。

(五)可轉(zhuǎn)債期限：5年。

(六)轉(zhuǎn)股期：自本次發(fā)行首日起12個月后至可轉(zhuǎn)債到期日。

(七)還本付息

1、年度利息計算：

年度利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿12個月可享受的當期利息。

年度利息計算公式為：I=B*i

I：支付的利息額；B：可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：可轉(zhuǎn)債的票面利率，即自發(fā)行首日起第一年利率為1%，第二年利率為1.1%,第三年至第四年利率為1.2%，第五年利率為1.5%。

2、付息方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為5年，利息每年以現(xiàn)金支付一次。每年的付息登記日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿12個月的當日。可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起，至次年付息登記日為一個計息年度，此后每相鄰的兩個付息登記日之間為一個計息年度。

3、付息對象

在付息登記日當日上交所收市后，登記在冊的可轉(zhuǎn)債持有人均有權(quán)獲得當年的可轉(zhuǎn)債利息。若付息登記日不是交易日，則以付息登記日前一個交易日上交所收市后的登記名冊為準。公司將按照本方案第（七）條第1款的年度利息計算公式，于每年的付息登記日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息登記日前（包括付息登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債不享受當年年度利息，但與本公司人民幣普通股股東享有同等權(quán)益。

4、還本付息

在可轉(zhuǎn)債到期日之后的5個交易日內(nèi)，本公司將按面值加上應計利息償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

(八)轉(zhuǎn)股價格確定方式和調(diào)整原則

1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)及計算公式

根據(jù)《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法》的有關規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價格以公布募集說明書之日前30個交易日公司股票的平均收盤價格為基礎上浮一定幅度，上浮幅度不超過5%（含5%），具體上浮幅度提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)市場和公司具體情況確定。

計算公式如下：

初始轉(zhuǎn)股價格=公布募集說明書之日前30個交易日本公司A 股股票的平均收盤價格＊[1＋具體上浮幅度]

初始轉(zhuǎn)股價格自本次發(fā)行結(jié)束后開始生效。

2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

在本次發(fā)行之后，當公司因送紅股、增發(fā)新股或配股等情況(不包括因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股增加的股本)使公司股份發(fā)生變化以及派息時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：     PI= Po /(1＋n)；

　　增發(fā)新股或配股：     PI=(Po＋Ak)/(1＋k)；

　　上述兩項同時進行：　 PI=(Po＋Ak)/(1＋n＋k)；

　　派息：               PI= Po－D

其中：Po為初始轉(zhuǎn)股價，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派息，PI為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

在本次發(fā)行之后，當公司因分立或合并情況使股份發(fā)生變化時，公司董事會將根據(jù)分立或合并的具體情況確定轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法。

3、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整程序

若公司因上述原因調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，公司將向上海證券交易所申請暫停轉(zhuǎn)股并刊登董事會公告，公告調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格與股權(quán)登記日。在刊登正式公告前一天至股權(quán)登記日期間，上海證券交易所將暫停該可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，并依據(jù)公告信息對其轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）恢復轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價采用調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

 (九)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

1、修正權(quán)限與修正幅度

當本公司股票(A股)在任意連續(xù)30個交易日中至少20個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的80％時，本公司董事會有權(quán)在不超過20％的幅度內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價格。修正幅度為20％以上時，由董事會提議，股東大會通過后實施。修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于關于審議修正轉(zhuǎn)股價格的董事會召開日前20個交易日公司股票(A股)收盤價格的算術平均值。董事會或股東大會行使向下修正轉(zhuǎn)股價格的權(quán)利在12個月內(nèi)不得超過一次。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將刊登董事會決議公告或股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權(quán)登記日暫?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。股權(quán)登記日后的第一個交易日（即“轉(zhuǎn)股價格修正日”）開始恢復轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價采用修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)股股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

（十）贖回條款

在可轉(zhuǎn)債到期日前兩年內(nèi)，如本公司股票(A股)連續(xù)20個交易日的收盤價高于當期轉(zhuǎn)股價格的150%，本公司有權(quán)贖回未轉(zhuǎn)股的本公司可轉(zhuǎn)債。本公司在該次贖回條件滿足后5個工作日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定報紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布贖回公告至少三次，通知持有人有關該次贖回的各項事項。在每年首次滿足贖回條件時，本公司有權(quán)按面值102%(含當年利息)的價格贖回全部或部分在“贖回日”(在贖回公告中通知)之前未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。若本公司首次不實施贖回，當年將不再行使贖回權(quán)。

 (十一)回售條款

在可轉(zhuǎn)債到期日前一年內(nèi)，如本公司股票(A股)連續(xù)20 個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的60%時，持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債回售給本公司。本公司在該次回售條件滿足后5個工作日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定報紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布回售公告至少三次，通知持有人有關該次回售的各項事項。行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應在回售公告期滿后5個工作日內(nèi)通過上交所交易系統(tǒng)進行回售申報，公司將在回售申報期結(jié)束后5個工作日內(nèi)，按規(guī)定102%價格買回要求回售的可轉(zhuǎn)債。首次滿足回售條件時，持有人有權(quán)將全部或部分可轉(zhuǎn)債以面值102%(含當期利息)的價格回售予本公司。若持有人首次不實施回售，當年將不應再行使回售權(quán)。

（十二）轉(zhuǎn)股后的股利分配

因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的本公司的普通股與本公司已發(fā)行在外的普通股享有同等的權(quán)益，參與當年度股利分配。

(十三) 轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處置

投資者申請轉(zhuǎn)換股份的債券面值須是交易單位手的整數(shù)倍，申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股（每股面值１元）。可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股后，對投資者所?？赊D(zhuǎn)債不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將在可轉(zhuǎn)債到期日兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額及其利息。

（十四）向老股東配售的安排

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券采用向社會公眾投資者發(fā)售的方式，不向老股東安排優(yōu)先配售。

（十五）提前還本付息

根據(jù)《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易規(guī)則》規(guī)定：可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值少于3000萬元時，上交所將立即公告并在三個交易日后停止交易。

從可轉(zhuǎn)債因流通面值少于相關法律法規(guī)之規(guī)定而被停止交易后至可轉(zhuǎn)債到期日前，本公司有權(quán)按面值加上應計利息提前清償未轉(zhuǎn)股的全部可轉(zhuǎn)債。

如本公司因上述情形決定提前還本付息時，本公司董事會將在5個工作日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定報刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布提前還本付息公告至少3次。公告中將載明提前還本付息的程序、價格、付款方法和時間等內(nèi)容。上海證券中央登記結(jié)算有限公司將根據(jù)本公司的支付指令，直接記加可轉(zhuǎn)債持有人相應的交易保證金，同時注銷所有可轉(zhuǎn)債。

提前還本付息結(jié)束后，本公司將公告提前還本付息的結(jié)果及對公司的影響。

(十六)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向

1、電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術改造項目；

2、安全防爆交流薄膜電容器生產(chǎn)線技術改造項目；

3、鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目；

4、特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術改造項目；

5、安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目；

6、高Q值人工晶體材料生產(chǎn)線技術改造項目；

7、SMD石英晶體諧振器生產(chǎn)線技術改造項目；

8、公司研發(fā)基地建設項目。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案須經(jīng)公司2001年度第二次臨時股東大會審議批準，并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準后實施。若獲準實施，公司將在《募集說明書》中對具體內(nèi)容予以詳盡披露。

三、審議通過《關于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期限的議案》

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期為本議案提交股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

四、逐項審議通過《關于授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關事宜的議案》；

為保證公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的順利實施，確保投資者的利益，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的具體相關事宜，包括：

1、授權(quán)董事會在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，根據(jù)具體情況制定和實施本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體方案，按照監(jiān)管部門的要求，結(jié)合實際情況，在發(fā)行前對本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案及募集辦法進行修改，并決定發(fā)行時機；

2、授權(quán)董事會簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同；

3、授權(quán)董事會為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券修改《公司章程》有關條款，并提交下一次股東大會審議；

4、授權(quán)董事會在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券其他相關事宜。

上述授權(quán)需經(jīng)公司股東大會批準同意本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并同意上述授權(quán)之后，方可生效。

五、逐項審議通過《關于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性的議案》

為進一步擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高市場競爭力，實現(xiàn)建成世界一流的薄膜電容器及相關電子材料的研究、開發(fā)與生產(chǎn)基地的發(fā)展目標，公司結(jié)合目前的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況、未來發(fā)展規(guī)劃及投資項目的資金需求，擬于2001年度申請發(fā)行總額不超過5.3億元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券。如果本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行成功，公司擬將所募集資金用于以下項目：

1、電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自中國電子工業(yè)部第十一設計研究院出具的可行性研究報告）

本項目的主導產(chǎn)品聚酯膜（PET）具有優(yōu)異的物理、機械、熱學、化學和電學性能，韌性強，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料。目前，薄膜電容器的小型化和片式化已成為電子元器件行業(yè)發(fā)展的當務之急，其主要的原材料就是3μm以下的超薄型聚酯膜。但我國目前尚沒有專業(yè)生產(chǎn)電容器用聚酯膜的生產(chǎn)商，5μm以下的聚酯膜的生產(chǎn)在國內(nèi)是空白，完全依賴進口；而國內(nèi)5μm以上的電容器用聚酯膜的生產(chǎn)量、品質(zhì)同樣難以滿足國內(nèi)市場需求，80%依賴進口。

本項目計劃總投資17446萬元，其中固定資產(chǎn)投資16546萬元（含外匯1550萬美元），鋪底流動資金900萬元，項目建設期2年。項目建成后，可形成年產(chǎn)1.5～6mm聚酯膜1500噸的生產(chǎn)能力，預計年銷售收入將達15160萬元，正常年份的利潤總額將達3283.81萬元。

本項目已獲國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)投資 [1998]573號文批準立項，并已根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委投資與規(guī)劃司投資函[2001]047號《關于授權(quán)審批限額以上技術改造項目可行性研究報告的函》，獲得安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資函[2001]53號文批準。

2、安全防爆交流薄膜電容器生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報告）

本項目的主導產(chǎn)品安全防爆交流薄膜電容器廣泛用于空調(diào)、洗衣機、電風扇等家用電器及工礦電工設備和節(jié)能燈、綠色光源上，且適用于供電網(wǎng)系統(tǒng)中作低壓無功補償，可改善電網(wǎng)質(zhì)量、降低線路損失，有效節(jié)約能源。由于該類電容器具有獨特的防爆結(jié)構(gòu)，使之具有很高的耐電強度和很低的介質(zhì)損耗，是當今交流、低壓電力電容器的主要方向，未來該類產(chǎn)品將全面替代一般的交流電容器和低壓電力電容器。

本項目計劃總投資2950萬元，其中固定資產(chǎn)投資2700萬元（含外匯189萬元美元），鋪底流動資金250萬元，項目建設期1年。項目建成后，可形成年產(chǎn)安全防爆交流薄膜器1.5億微法的生產(chǎn)能力,預計年銷售收入將達6450萬元，年利潤總額662.24萬元。

本項目已獲安徽省經(jīng)貿(mào)委皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]263號文批準立項。

3、鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自銅陵市發(fā)展工程咨詢有限責任公司出具的可行性研究報告）

本項目的主導產(chǎn)品鋅鋁邊緣加厚金屬化膜是自愈式交流電容器（新型電子元器件）的新型優(yōu)質(zhì)主要材料，由于采用了邊緣加厚技術，使得金屬化膜電容器增強了抗涌流沖擊和抗諧波能力，使電容量更穩(wěn)定，自愈性、比特性更好。所以目前鋅鋁邊緣加厚金屬化膜是交流電容器最新型的重要原材料。

本項目計劃總投資999.61萬元，其中固定資產(chǎn)投資899.61萬元（含外匯95萬美元），鋪底流動資金100萬元，項目建設期1年。項目建成后，可形成年產(chǎn)鋅鋁邊緣加厚金屬化膜400噸（以7μm為主）的生產(chǎn)能力。預計年銷售收入將達2963.2萬元，年利潤總額將達308.65萬元。

本項目已獲銅陵市經(jīng)貿(mào)技字[2001]103號文批準。

4、特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報告）

本項目為綜合性流水線生產(chǎn)，主導產(chǎn)品為中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器、特種金屬化膜電容器、特種無感電容器、片式薄膜電容器及電容器用超薄型金屬化膜。

中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器（以CL18為主），是“綠色照明工程”的配套產(chǎn)品，“中國綠色照明工程”屬于“九五”節(jié)能重點項目。根據(jù)國際發(fā)展趨勢和我國實際情況，“綠色照明工程”的推行勢在必行。隨著國內(nèi)電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能燈的普及，該產(chǎn)品市場前景廣闊。

特種金屬化膜電容器（以MKPX₂和CL62X₂安規(guī)電容器為主）廣泛用于各類電視機、通訊機、計算機等電子設備和儀表中，隨著我國及世界各國對電工產(chǎn)品強制安全認證的實施、X₂類電容器市場需求量猛增。

特種無感電容器（CBB81_B為主），廣泛用于高頻率，大電流如彩顯等電子領域。

片式薄膜電容器主要應用于數(shù)字領域中，如數(shù)字程控交換機、數(shù)字式移動通訊機、手機、攝錄像機、混合集成電路、數(shù)字照明機、計算機、音響、航天技術等一切現(xiàn)代化領域中。隨著我國信息產(chǎn)業(yè)和電子工業(yè)的發(fā)展，對小型化、片狀薄膜電容器的需求量將呈指數(shù)增長。

超薄型金屬化膜主要用于制造小型和片式薄膜電容器，它可使微型片式電容器進一步縮小尺寸，減輕重量，提高可靠性，節(jié)省材料，降低成本。

本項目計劃總投資19800萬元，其中固定資產(chǎn)投資18300萬元（含外匯1661萬美元），鋪底流動資金1500萬元。項目建設期2年。該項目建成后可形成年產(chǎn)特種新型薄膜電容器6億只和與其配套的超薄型金屬化膜120噸的生產(chǎn)能力，預計年銷售收入將達16380萬元，年利潤總額將達3149.94萬元。

本項目已經(jīng)安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]187號文向國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會提出立項申請。國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會已確認該項目符合產(chǎn)業(yè)政策，并正在按程序辦理批復工作。

5、安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自銅陵市發(fā)展工程咨詢有限責任公司出具的可行性研究報告）

本項目的主導產(chǎn)品安全網(wǎng)狀金屬化膜是電力電容器的新型優(yōu)質(zhì)主要材料，由于采用安全網(wǎng)狀金屬化膜，使金屬化膜表面具有了內(nèi)附保險絲的功能，有效地提高了電容器的阻燃、防爆性能。因此該類產(chǎn)品已成為電力電容器最新的重要原材料。隨著我國電力工業(yè)的飛速發(fā)展，尤其是變電站無人值班化的普及以及我國城市軌道交通的迅速發(fā)展，對安全網(wǎng)狀金屬化膜的市場需求將越來越大。

本項目計劃總投資992.76萬元，其中固定資產(chǎn)投資892.76萬元（含外匯95萬美元），鋪底流動資金100萬元。項目建設期1年。該項目建成后可形成年產(chǎn)安全網(wǎng)狀金屬化膜340噸的生產(chǎn)能力。預計年銷售收入將達2648萬元，年利潤總額260.68萬元。

本項目已獲銅陵市經(jīng)貿(mào)委經(jīng)貿(mào)技[2001]104號文批準。

6、高Q值人工晶體材料生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報告）

本項目產(chǎn)品可滿足高檔晶體元器件對高Q值水晶材料的需求，特別是隨著石英晶體元器件片式化率的提高，該材料的市場需求將越來越大。我國現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是以生產(chǎn)中低檔的系列產(chǎn)品為主，本項目建成后，其生產(chǎn)的高Q值人工晶體材料一部分可以作為SMD石英晶體諧振器的原料，一部分可以滿足國內(nèi)高檔產(chǎn)品的原料需求。

本項目計劃總投資2980萬元，其中固定資產(chǎn)投資2780萬元（含外匯20萬美元），鋪底流動資金200萬元，項目建設期1年。項目建成后可形成年產(chǎn)高Q值人工晶體材料100噸生產(chǎn)能力，預計年銷售收入將達2820萬元，年利潤總額將達517.49萬元。

本項目已獲安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]263號文批準。

7、SMD石英晶體諧振器生產(chǎn)線技術改造項目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報告）

本項目的主導產(chǎn)品SMD石英晶體諧振器是表面貼裝石英晶體諧振器的簡稱，該元件具有頻率高、體積小、激勵功率低、陶瓷封裝等特點，廣泛應用于電腦、網(wǎng)絡產(chǎn)品、空調(diào)、洗衣機、彩電、數(shù)字音響等各類通訊產(chǎn)品和網(wǎng)絡產(chǎn)品中。隨著電子整機向輕、小、薄方向發(fā)展，也促進了石英晶體元器件逐步從普通型向微小型、片式化發(fā)展。特別是筆記本電腦、網(wǎng)絡、數(shù)碼相機等應用產(chǎn)品的增長，以及蘭芽技術（BLUETOOTH）的發(fā)展，使SMD石英晶體諧振器的市場需求更為迫切。

本項目計劃總投資2995萬元，其中固定資產(chǎn)投資2695萬元（含外匯260萬美元），鋪底流動資金300萬元，項目建設期1年。項目建成后可形成年產(chǎn)SMD石英晶體諧振器1200萬只生產(chǎn)能力，預計年銷售收入將達3276萬元，年利潤總額將達440.57萬元。

本項目已獲安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]263號文批準。

8、公司研發(fā)基地建設項目（以下內(nèi)容摘自銅陵市發(fā)展工程咨詢有限責任公司出具的可行性研究報告）

本項目擬建立薄膜電子材料研發(fā)實驗室、薄膜電容器及元器件研發(fā)實驗室、信息情報室及建設相關中試基地。該研發(fā)基地的建設，可以進一步增強企業(yè)技術創(chuàng)新能力，為企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、研究新技術提供一個研究開發(fā)平臺。

本項目計劃總投資2800萬元，其中含外匯100萬美元，項目建設期2年。本項目已獲安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]329號文批準。

公司董事會逐項審議了本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金計劃投資的項目，認為以上項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，具有良好的市場前景，能為公司帶來理想的經(jīng)濟效益，是切實可行的。

六、審議通過《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

詳細內(nèi)容見附件。

七、鑒于本公司向土地局租賃使用的土地期限已滿，董事會審議通過以出讓方式取得該等土地使用權(quán)的議案

本公司與銅陵市土地管理局簽訂的租賃使用土地合同期限已滿，根據(jù)國土資源部有關政策的規(guī)定，公司必須以出讓方式取得該等土地的使用權(quán)，預計涉及金額1600萬元。鑒于本次被收購相關資產(chǎn)的總額未達到本公司經(jīng)審計的上一年度凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2001年修訂本）規(guī)定，此議案經(jīng)董事會審議批準后生效，不再提交股東大會討論。

八、審議通過《股東大會議事規(guī)則》;

以上議案除第七項以外，均需提交股東大會審議通過后方可生效。

九、審議通過了《關于召開公司2001年第二次臨時股東大會的議案》

本公司董事會決定于2001年10月19日上午九時召開2001年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

1、會議時間：2001年10月19日（星期五）上午九時

2、會議地點：安徽省銅陵市石城路168號銅峰公司職教室

3、會議議題：

（1）審議《關于公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》;

（2）逐項審議《關于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案》；

（3）審議《關于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期限的議案》；

（4）逐項審議《關于授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關事宜的議案》；

（5）逐項審議《關于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性的議案》;

（6）審議《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》;

（7）審議《股東大會議事規(guī)則》;

4、出席會議對象：

（1）截止2001年10月11日（星期四）交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司在冊的本公司股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

5、出席會議登記方法：

（1）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

（5）登記時間：

2001年10月16日至10月17日上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

（6）登記地點：銅峰電子證券部

（7）會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

（8）公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號

郵    編：244000

聯(lián)系電話：0562-2819178

傳    真：0562-2831965

聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿

特此公告

附：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2001年第二次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權(quán)。

委托人（簽名）：              受托人（簽名）：

委托人身份證號碼：            受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：                委托日期：2001年   月   日

委托人股東帳戶卡：

注：授權(quán)委托書和復印件均有效

                          安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                     2001年9月17日