股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子 編號(hào)：臨2019-010
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年3月15日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年3月26日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事5人。因工作原因，董事王國(guó)斌先生委托董事唐忠民先生,董事應(yīng)卓軒先生委托董事鮑俊華先生代為行使表決權(quán)。
5、本次董事會(huì)會(huì)議由董事唐忠民先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于推選公司董事長(zhǎng)的議案。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
第八屆董事會(huì)推選唐忠民先生為公司第八董事會(huì)董事長(zhǎng),任期三年。唐忠民先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2019年3月9日公告。
2、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案。
本議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。
經(jīng)公司董事長(zhǎng)唐忠民先生提名，董事會(huì)聘任鮑俊華先生為公司總經(jīng)理；聘任徐文煥先生為公司董事會(huì)秘書(shū)；聘任李駿女士為公司證券事務(wù)代表。以上人員任期均為三年。
鮑俊華先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2019年3月9日公告。徐文煥先生、李駿女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
3、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案。
本議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。
經(jīng)公司總經(jīng)理鮑俊華先生提名,董事會(huì)聘任方夕剛先生、李百軍先生、儲(chǔ)松潮先生、林政先生為公司副總經(jīng)理，聘期三年；聘任蔣金偉先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘期三年。
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審議了以上聘任高級(jí)管理人員的議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為以上人員符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
以上人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
5、審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司新一屆董事會(huì)已經(jīng)產(chǎn)生，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，對(duì)董事會(huì)下設(shè)的四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員調(diào)整如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)委員：董事長(zhǎng)唐忠民先生、董事鮑俊華先生、董事應(yīng)卓軒先生。董事長(zhǎng)唐忠民先生任召集人。
提名委員會(huì)委員：獨(dú)立董事李良彬先生、獨(dú)立董事文東華先生、董事鮑俊華先生。獨(dú)立董事李良彬先生任召集人。
薪酬與考核委員會(huì)委員：獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生、獨(dú)立董事李良彬先生、董事長(zhǎng)唐忠民先生。獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生任召集人。
審計(jì)委員會(huì)委員：獨(dú)立董事文東華先生、獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生及董事鮑俊華先生。獨(dú)立董事文東華先生任召集人。
特此公告。
附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
方夕剛先生，1964年1月出生，工商管理碩士，工程師。曾任本公司電容器制造工藝員、技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)、質(zhì)量處副處長(zhǎng)、質(zhì)量處處長(zhǎng)、技術(shù)中心主任、副總工程師。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼控股子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
李百軍，男，1961年1月出生，武漢大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士研究生，高級(jí)工程師、高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任職于東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)、重慶紅巖汽車(chē)公司、香港協(xié)鑫集團(tuán)、上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司、上海同華投資集團(tuán)，歷任計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
儲(chǔ)松潮先生，1967年4月出生，西安交通大學(xué)學(xué)士，中國(guó)科技大學(xué)工商管理碩士，正高級(jí)工程師。先后曾任銅峰公司薄膜車(chē)間工藝員，薄膜電容器廠工藝員，車(chē)間主任，技術(shù)質(zhì)量科長(zhǎng)，廠長(zhǎng)助理，環(huán)球公司總工程師，公司技術(shù)中心常務(wù)副主任，機(jī)車(chē)電容器廠廠長(zhǎng)、銅峰薄膜分公司總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、技術(shù)中心主任。
林政先生，1977年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2002年進(jìn)入安徽銅峰電子股份有限公司，歷任公司薄膜廠技術(shù)員、技術(shù)質(zhì)量科長(zhǎng)、車(chē)間主任，銅愛(ài)電子項(xiàng)目經(jīng)理、薄膜分公司常務(wù)副總經(jīng)理、鍍膜公司總經(jīng)理、薄膜公司總經(jīng)理，2016年至今擔(dān)任本公司總經(jīng)理助理。
蔣金偉先生，1968年12月生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任本公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
徐文煥先生，1971年2月出生，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師。2007年8月起任本公司董事會(huì)秘書(shū)，2009年5月起任本公司董事、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。
李駿女士，1976年9月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2007年起至今任本公司證券事務(wù)代表，2014年12月起兼任本公司證券投資部經(jīng)理。
