證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-006

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2017年3月6日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2017年3月10日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于全資子公司-----銅陵市銅峰光電科技有限公司對外投資設立控股孫公司的議案；

本公司全資子公司----銅陵市銅峰光電科技有限公司擬與江蘇景聯(lián)電子科技有限公司共同出資成立一家合資公司。該合資公司注冊資本擬為3910萬元，銅陵市銅峰光電科技有限公司以現(xiàn)金1000萬元及固定資產(chǎn)2340萬元出資，占合資公司注冊資本的85.42%。該合資公司最終名稱及注冊資本數(shù)額以工商部門核準為準。該議案詳細情況見公司《關于全資子公司-----銅陵市銅峰光電科技有限公司對外投資的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司提供擔保的議案；

本公司擬為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司申請授信共計提供2000萬元擔保，分別為：在徽商銀行銅陵分行申請授信提供1000萬元擔保,在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行申請授信提供1000萬元擔保。以上擔保方式均為連帶責任擔保，擔保期限均為三年。

該議案詳細內(nèi)容見本公司為全資子公司提供擔保公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過關于對全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司增資的議案。

根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，本公司擬將全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司注冊資本由目前的1000萬元增加至4000萬元，本次增資股份將全部由本公司以貨幣方式進行增資。

該議案詳細內(nèi)容見本公司《關于對全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司增資的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2017年3月11日