證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2020-059

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于注銷部分全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

為了優(yōu)化資源配置，減少管理層級，提高整體運(yùn)營效率，2020年12月11日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開公司第九屆董事會第二次會議，逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于注銷部分全資子公司的議案》，同意公司注銷部分全資子公司。董事會同時授權(quán)公司經(jīng)營管理層，根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理注銷全資子公司及設(shè)立分公司的相關(guān)手續(xù)?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、注銷全資子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司并設(shè)立電容器分公司。

1、名稱：銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司；

2、公司注冊資本：10,800萬元；

3、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)；

4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；

5、成立日期：2006年4月6日

6、經(jīng)營范圍：交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、加工服務(wù)及科技成果轉(zhuǎn)讓。

7、財務(wù)狀況（未經(jīng)審計）：截止2020年9月30日，該公司總資產(chǎn)26,471.33萬元；凈資產(chǎn)13,671.40萬元；營業(yè)收入20,375.71萬元；營業(yè)利潤1,958.70萬元；凈利潤1,430.36萬元。

全資子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司注銷后，公司將設(shè)立電容器分公司對原有電容器業(yè)務(wù)進(jìn)行經(jīng)營管理。

二、注銷全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司

1、公司名稱：銅陵市銅峰光電科技有限公司

2、公司注冊資本：7,086萬元；

3、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路西段339號

4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

5、成立日期：2019年5月10日

6、經(jīng)營范圍：LED產(chǎn)品及其附屬產(chǎn)品、石英晶體頻率器件、電子器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，系列石英晶體頻率片、光學(xué)晶片、藍(lán)寶石晶片、石英晶片加工，專業(yè)設(shè)備、儀器模具、石英晶體元器件、電子元器件、電子技術(shù)開發(fā)、咨詢，計算機(jī)外圍設(shè)備、五金、交電、化工材料（除危險品）銷售，電子連接器、線纜、電聲元件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7、財務(wù)狀況（未經(jīng)審計）：截止2020年9月30日，該公司總資產(chǎn)5,564.28萬元；凈資產(chǎn)-1,339.55萬元；營業(yè)收入0.33萬元；營業(yè)利潤-29.43萬元；凈利潤-44.92萬元。

由于該公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)全部由下設(shè)的孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司管理，為減少管理層級，提高運(yùn)營效率，決定將該公司注銷。

三、注銷全資子公司永康銅峰電容器有限公司

1、公司名稱：永康銅峰電容器有限公司

2、公司注冊資本：3,000萬元；

3、住所：浙江省全華市永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長枝路6號（第一層）東側(cè)

4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

5、成立日期：2017年12月5日

6、經(jīng)營范圍：電容器制造、研發(fā)、銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7、財務(wù)狀況（未經(jīng)審計）：截止2020年9月30日，該公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入均為零。

該公司注冊成立后一直未開展實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)。為整合優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，決議注銷該公司，注銷后不會對公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力產(chǎn)生影響。

四、注銷全資子公司上海裕溪投資有限公司

1、公司名稱：上海裕溪投資有限公司

2、公司注冊資本：20,000萬元；

3、住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郭守敬路351號2幢543室

4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

5、成立日期：2016年9月8日

6、經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，企業(yè)管理，投資咨詢服務(wù)。

7、財務(wù)狀況（未經(jīng)審計）：截止2020年9月30日，該公司總資產(chǎn)17萬元；凈資產(chǎn)17萬元；無營業(yè)收入；營業(yè)利潤及凈利潤均為-76.64萬元。

該公司注冊成立后未開展實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，為整合優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，降低經(jīng)營成本，決定注銷該公司。該公司注銷后，不會對公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力產(chǎn)生影響。

以上擬注銷的公司全部為公司全資子公司，注銷以上全資子公司是為了整合優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，減少管理層級，降低經(jīng)營成本，提高運(yùn)營效率，除合并報表范圍發(fā)生變化外，不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                            2020年12月12日