安徽銅峰電子股份有限公司

2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年10月19 日在銅峰公司職教室召開。會(huì)議由董事長陳升斌先生主持，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)4人，代表股份數(shù)60,902,051股，占公司總股份10000萬股的60.90%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了會(huì)議。會(huì)議以記名投票表決的方式,審議并通過了以下決議：

1、審議通過《關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案》；

(1)審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模

原定本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券規(guī)模為不超過人民幣5.3億元，后因經(jīng)本次股東大會(huì)審議，鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、高Q值人工晶體材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、SMD石英晶體諧振器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目未獲準(zhǔn)作為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金投向項(xiàng)目。股東大會(huì)根據(jù)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目實(shí)際需求，決定本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣4.5億元。

有效票數(shù)60,902,051股,同意票52,098,000股,反對(duì)票8,804,051股,棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的85.54%。

(2) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

(3) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價(jià)格

有效票數(shù)60,902,051股,同意票59,298,000股,反對(duì)票1,604,051，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的97.37%。

(4) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率

有效票數(shù)60,902,051股,同意票59,298,000股,反對(duì)票1,604,051股，棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的97.37%。

(5) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的可轉(zhuǎn)債期限

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

(6) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

(7) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的還本付息事宜

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

(8) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格確定方式和調(diào)整原則

有效票數(shù)60,902,051股,同意票59,298,000股,反對(duì)票1,604,051股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的97.37%。

(9)  審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

有效票數(shù)60,902,051股，同意票59,298,000股,反對(duì)票1,604,051股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的97.37%。

(10) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回條款

有效票數(shù)60,902,051股，同意票59,298,000股,反對(duì)票1,604,051股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的97.37%。

(11) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的回售條款

有效票數(shù)60,902,051股，59,298,000股,反對(duì)票1,604,051股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的97.37%。

(12) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后的股利分配事宜

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

(13) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處置

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

(14) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券向老股東配售的安排

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

(15) 審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券提前還本付息事宜

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

(16) 審議本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投向

a、電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

b、安全防爆交流薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

c、鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股,同意票13,200,000股,反對(duì)票47,702,051股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的21.67%。

d、特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股,同意票59,298,000股,反對(duì)票1,604,051股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的97.37%。

e、安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股,同意票13,200,000股，反對(duì)票47,702,051股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的21.67%。

f、高Q值人工晶體材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股，同意票7,200,000股，反對(duì)票53,702,051股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的11.82%。

g、審議通過SMD石英晶體諧振器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股,同意票7,200,000股,反對(duì)票47,702,051股,棄權(quán)票6,000,000股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的11.82%。

h、審議通過公司研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目。

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

以上議案的詳細(xì)內(nèi)容見2001年9月18日、2001年9月21日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

3、審議通過《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期限的議案》

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期為本議案提交股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

4、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

（1）授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體方案，按照監(jiān)管部門的要求，結(jié)合實(shí)際情況，在發(fā)行前對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案及募集辦法進(jìn)行修改，并決定發(fā)行時(shí)機(jī)；

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

（2）授權(quán)董事會(huì)簽署本次募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同；

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

（3）授權(quán)董事會(huì)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券修改《公司章程》有關(guān)條款，并提交下一次股東大會(huì)審議；

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

（4）授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券其他相關(guān)事宜。

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

5、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性的議案》

（1）電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

（2）安全防爆交流薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

（3）鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股,同意票13,200,000股,反對(duì)票47,702,051股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的21.67%。

（4）特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股,同意票59,298,000股,反對(duì)票1,604,051股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的97.37%。

（5）安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股,同意票13,200,000股,反對(duì)票47,702,051股,棄權(quán)票0股,同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的21.67%

（6）高Q值人工晶體材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股,同意票7,200,000股,反對(duì)票53,702,051股,棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的11.82%。

（7）SMD石英晶體諧振器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；

有效票數(shù)60,902,051股,同意票7,200,000股,反對(duì)票47,702,051股,棄權(quán)票6,000,000股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的11.82%。

（8）公司研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目。

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

以上項(xiàng)目的詳細(xì)內(nèi)容見2001年9月18日、2001年9月21日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

6、審議通過《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

該議案的詳細(xì)情況見2001年9月18日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

7、審議通過《股東大會(huì)議事規(guī)則》

有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%。

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所形成的決議，合法有效。

特此公告！

附：法律意見書。

                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                     2001年10月19日