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臨2018-025 關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會

發(fā)布時間:2018-08-23閱讀次數(shù):8294

證券代碼:600237        證券簡稱:銅峰電子       公告編號:2018-025

 

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會

 

 

重要內(nèi)容提示:

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2018年第次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2018年9月514點30

召開地點:安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室  

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2018年9月5

                  2018年9月5

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》相應(yīng)條款的議案

2

關(guān)于縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案

 

 

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的議案已于2018818日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上披露。

 

 

2、特別決議議案:1

 

 

3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2

 

 

4、  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:

 

 

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:

 

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

A股

600237

銅峰電子

2018/8/28

 

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

(一) 登記時間:2018年9月4日(星期二 上午9:00—11:30、下午13:00—16:30。() 登記地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部。

() 登記手續(xù):

1、自然人股東應(yīng)出示本人的身份證和證券賬戶卡;個人股東委托他人出席會議的,受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權(quán)委托書(格式見附件)和證券賬戶卡。

2、法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡。

3、異地股東可采取信函或傳真方式進行登記,在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照和證券賬戶卡的復印件,來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

4、未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

 

 

六、           其他事項

1、聯(lián)系地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓公司證券投資部

2、郵編:244000

3、電話:0562-2819178

4、傳真:0562-5881888

5、聯(lián)系人:李  駿、胡嵐南

    本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。

    出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗證入場。

 

特此公告。

 

                                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

   

附件1:授權(quán)委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽銅峰電子股份有限公司

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2018年9月5召開的貴公司2018年第次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):                委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

1

關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》相應(yīng)條款的議案

 

 

 

2

關(guān)于縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案

 

 

 

 

委托人簽名(蓋章):          受托人簽名:

委托人身份證號:               受托人身份證號:

 

                                            委托日期:      

備注:

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

 

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