證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2016-032

安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況
    1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    2、本次董事會會議于2016年7月22日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
    3、本次董事會會議于2016年7月27日以通訊表決方式召開。
     4、本次董事會會議應參加表決票董事7人，實際參加表決董事7人。

     二、董事會會議審議情況
    1、審議通過關(guān)于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國家專項建設基金項目合作協(xié)議的議案。
本公司、安徽合匯金源科技有限公司（以下簡稱“合匯金源”）與合肥城建投資控股有限公司（以下簡稱“合肥城投”）擬簽署《投資合同》及《回購協(xié)議》，合肥城投作為國家專項建設基金項目實施的承載單位，將以23,100 萬元對合匯金源進行增資（其中8000萬元計入資本公積，增資后的出資額及股權(quán)比例，最終以地方有權(quán)監(jiān)督管理部門確認的結(jié)果為準），投資期限為 10 年，項目建設期屆滿后，合肥城投以減資或本公司回購方式實現(xiàn)投資回收。本議案詳細內(nèi)容見本公司《關(guān)于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國家專項建設基金項目合作協(xié)議的公告》。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

                                                                                                                       安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                                                                                                                  2016年7月28日