安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2002年8月29日上午在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事9人, 董事常榮卿委托董事王曉云代為行使表決權(quán)、董事李立委托董事徐印琪代為行使表決權(quán)、董事姜灝委托董事徐印琪代為行使表決權(quán)、獨(dú)立董事劉建華委托獨(dú)立董事周亞娜代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會(huì)議，本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
      一、 審議通過公司關(guān)于巡檢發(fā)現(xiàn)問題整改報(bào)告的議案。
具體內(nèi)容見日后公告
       二、審議通過關(guān)于委托銅陵威斯康電子材料有限公司加工金屬化
膜的議案。
具體內(nèi)容見另外公告
         三、審議通過投資建設(shè)金屬化鍍膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目的議案。
為了提升本公司薄膜產(chǎn)品的深加工度，增大產(chǎn)品附加值，進(jìn)一步提高公司經(jīng)濟(jì)效益，滿足市場(chǎng)需求，公司擬實(shí)施金屬化鍍膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目已獲銅經(jīng)貿(mào)技改[2002]222號(hào)文批準(zhǔn)，項(xiàng)目總投資2500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2400萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金100萬(wàn)元，項(xiàng)目資金全部由企業(yè)自籌。該項(xiàng)目建設(shè)期1年。
該項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，屬于《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）》十三款32條。金屬化膜是重點(diǎn)國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目（23401001號(hào)）產(chǎn)品。該金屬化膜是電力電容器的優(yōu)質(zhì)材料，產(chǎn)品有效地提高了電容器的安全防爆性能，使金屬化膜電容器增強(qiáng)了抗涌流沖擊和抗諧波能力，使電容器更穩(wěn)定，自愈性、比特性更好。該金屬化膜是交流電力電容器最新型的重要原材料，目前常用的低壓電力電容器、安全防爆交流電容器、機(jī)車電力電容器均采用該金屬化膜作為原材料。由于國(guó)內(nèi)該產(chǎn)品產(chǎn)量較低，而需求量又大，因此上本項(xiàng)目是十分必要的。
該項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)金屬化膜350噸（以7微米計(jì)算）的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可年增銷售收入1977.5萬(wàn)元，利潤(rùn)總額280萬(wàn)元,稅金145萬(wàn)元,投資回收期6.25年。
        四、審議通過經(jīng)審計(jì)的2002年半年度報(bào)告的議案。
本公司于2002年8月6日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了未經(jīng)審計(jì)的本公司半年度報(bào)告，因本公司擬申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本公司聘請(qǐng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司2002年半年度報(bào)告進(jìn)行審計(jì)。有關(guān)差異部分詳見本公司另外公告。
特此公告