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臨2018-001 第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2018-01-03閱讀次數(shù):8225

證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2018-001

 

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于20171228日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于201811日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事6人,實(shí)際參加表決董事6人。

 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于補(bǔ)選王哲陽先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案;

公司董事、董事長王曉云先生因工作調(diào)動(dòng)原因,已于20171228日向公司董事會(huì)申請辭去董事職務(wù),同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,王曉云先生辭去公司董事、董事長職務(wù),不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù),不影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作,上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

為保證公司董事會(huì)有效運(yùn)作,公司董事會(huì)提名王哲陽先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。同時(shí)將補(bǔ)選王哲陽先生為第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員,任期與本屆董事會(huì)一致。王哲陽先生的董事及其他任職待股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。

 王哲陽先生簡歷詳見附件1

本議案同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

2審議通過關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

同意公司2018118日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì),具體情況詳見本公司關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知。

本議案同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

 

 

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         201813

 

 

 

附件1、王哲陽先生簡歷:

    王哲陽先生,196112月出生。曾先后任職長城五星機(jī)械廠廠長助理、鐵牛集團(tuán)有限公司外貿(mào)部總經(jīng)理、黃山金馬股份有限公司采購部總經(jīng)理、鐵牛集團(tuán)有限公司董事長助理、黃山金仕紙業(yè)有限公司董事長等職務(wù)。

 

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