證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-036

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人：控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司、全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為銅陵市峰華電子有限公司申請綜合授信1,000萬元提供擔(dān)保，本公司已實(shí)際為該公司提供的擔(dān)保余額為400萬元；本次為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司融資授信800萬元提供擔(dān)保，本公司已實(shí)際為該公司提供的擔(dān)保余額為1,513萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：控股子公司銅陵市峰華電子有限公司為其1,000萬元擔(dān)保提供反擔(dān)保。

● 對外擔(dān)?？傤~：4,913萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）申請綜合授信1000萬元提供擔(dān)保;為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“世貿(mào)公司”）融資授信800萬元提供擔(dān)保。以上擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為三年。

2017年9月27日，本公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第二十一次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、銅陵市峰華電子有限公司

銅陵市峰華電子有限公司成立于2002年12月16日，公司類型為有限責(zé)任公司，公司住所為安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為薛曉儉。峰華公司注冊資本為5，000萬元，其中本公司占該公司股份總額的98.76%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

截至2017年8月31日，峰華公司資產(chǎn)總額為6,870.37萬元，負(fù)債總額為3,830.45萬元，所有者權(quán)益3,039.92萬元。2017年1-8月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,291.08萬元，凈利潤136.95萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司成立于2008年4月29日，公司類型為有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），公司住所為安徽省銅陵市翠湖三路西段399號，法定代表人為方夕剛。世貿(mào)公司注冊資本為4,000萬元，為本公司獨(dú)家出資設(shè)立的全資子公司,該公司經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營）。

截至2017年8月31日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為10,584.99萬元，負(fù)債總額為  7,167.75萬元。 2017年1-8月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11,542.97萬元，凈利潤-75.96萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司擬為控股子公司峰華公司在銅陵皖江農(nóng)村商業(yè)銀行申請綜合授信1000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

本公司擬為全資子公司銅峰世貿(mào)在中國建設(shè)銀行銅陵分行融資授信800萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以公司屆時(shí)與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會意見

本次為控股子公司----峰華公司提供擔(dān)保的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。本公司在峰華公司權(quán)益比例為98.76%，對峰華公司擁有絕對控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

本次為全資子公司世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對資金需求，以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對外擔(dān)?？傤~為4,913萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2016年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 4.02%，以上擔(dān)保全部系對控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、峰華公司、世貿(mào)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

2、峰華公司反擔(dān)保承諾函。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2017年9月28日