安徽銅峰電子股份有限公司澄清公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

本公司5000萬(wàn)元國(guó)債投資被安徽國(guó)際信托投資公司上海中山北路證券營(yíng)業(yè)部（現(xiàn)更名為“國(guó)元證券有限責(zé)任公司上海中山北路證券營(yíng)業(yè)部”）挪用一事，本公司現(xiàn)正在采取積極措施追討該筆款項(xiàng)，上海市第二中級(jí)人民法院已經(jīng)受理了本公司關(guān)于此事宜的訴訟，目前該案正在審理中。但近來(lái)，有關(guān)媒體對(duì)該事宜相關(guān)報(bào)道不實(shí)，公司董事會(huì)現(xiàn)澄清如下：

1、     本次國(guó)債投資的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定。本次國(guó)債投資是經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，同意利用募集資金投向項(xiàng)目的間隔資金購(gòu)買5000萬(wàn)元半年期國(guó)債。半年期限屆滿后，又經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議同意繼續(xù)持有上述國(guó)債。以上投資事宜均履行了信息披露義務(wù)。

2、     本次國(guó)債投資并非委托理財(cái)。公司于2001年8月1日在

安徽國(guó)際信托投資公司上海中山北路證券營(yíng)業(yè)部（現(xiàn)更名為“國(guó)元證券有限責(zé)任公司上海中山北路證券營(yíng)業(yè)部”）以“銅峰電子”帳戶開(kāi)戶，并在該帳戶上購(gòu)買了5000萬(wàn)元國(guó)債,不需要簽訂任何委托投資理財(cái)協(xié)議。

《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》為公司選定信息披露報(bào)刊，本公司發(fā)布的信息以在上述指定報(bào)刊刊登的公告為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此澄清公告！

                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                    2002年6月10日