證券代碼：600237        證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2020-013

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2020年4月15日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2020年4月26日在安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過2019年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2019年度報告正文及摘要；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會審議了公司2019年年度報告及摘要，一致認(rèn)為：

（1）公司2019年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2019年年度報告及摘要內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，年度報告公允地反映了公司2019年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。

（3）2019年年度報告及摘要編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會保證公司2019年年度報告及摘要披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

3、審議通過公司2019年度財務(wù)決算報告及2020年財務(wù)預(yù)算的報告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司的實際情況，計提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。董事會就該事項的決策程序合法，同意公司本次對各類資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備。

5、審議通過公司2019年利潤分配預(yù)案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于2019年度母公司可供股東分配利潤為負(fù)，2019年度利潤分配預(yù)案為：不分配、也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會提出的2019年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，不違背《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策,同意將該預(yù)案提交公司董事會及股東大會審議。

6、審議通過2019年內(nèi)部控制自我評價報告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬結(jié)算的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

8、審議通過2020年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

9、審議通過公司2019年度監(jiān)事會工作報告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會的獨立意見：

（1）監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

公司董事會2019年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

(2)監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見

公司監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度的財務(wù)報告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

(3)內(nèi)部控制自我評價報告

監(jiān)事會對董事會關(guān)于公司2019年內(nèi)部控制自我評價報告進行了審核，認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。

（4）監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

公司本報告期無募集資金的存放與使用情況。

（5）監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見

報告期內(nèi)，公司無收購或出售資產(chǎn)的情況。

（6）監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見

報告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

10、審議通過公司2020年第一季度報告。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會審議了公司2020年第一季度報告，一致認(rèn)為：

（1）公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2020年第一季度報告內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，季度報告公允地反映了公司2020年第一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。

（3）2020年第一季度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會保證公司2020年第一季度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

 2020年4月28日