安徽銅峰電子股份有限公司

2000年度股東大會(huì)決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司2000年年度股東大會(huì)于2001年4月19日在銅峰公司多功能廳召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)6人，代表股份數(shù)61,382,081股，占公司總股份10000萬(wàn)股的61%，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以投票表決的方式,審議并通過(guò)了以下決議：

一、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%，審議通過(guò)了《2000年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

二、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%，審議通過(guò)了《2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

三、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%，審議通過(guò)了2000年財(cái)務(wù)報(bào)告；

四、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%，審議通過(guò)了2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

經(jīng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2000年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額34,022,939.02元，稅后利潤(rùn)27,264,791.26，提取10%的法定盈余公積金3,031,091.61元，提取5%的法定公益金 1,380,530.06元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 29,575,088.15元，本年度可供分配的利潤(rùn)為52,428,257.74元。

2000年年度股東大會(huì)通過(guò)了本次利潤(rùn)分配以報(bào)告期末公司總股本 10000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每十股派送現(xiàn)金1.00元（含稅），占用未分配利潤(rùn) 1000萬(wàn)元，此次紅利分配后，未分配利潤(rùn)剩余42,428,257.74元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

五、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%，審議通過(guò)了2001年度利潤(rùn)分配政策；

2001年利潤(rùn)分配政策：

1、公司預(yù)計(jì)在2001年年末進(jìn)行一次利潤(rùn)分配；其中：

1)對(duì)歷年未分配利潤(rùn)在2001年末分配，股利分配的比例約占?xì)v年未分配利潤(rùn)的50%左右；

2）對(duì)2001年度所實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)，股利分配比例約占2001年所實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的20%左右。

2、分配形式采取送紅股或分配現(xiàn)金股利方式，現(xiàn)金股利占股利分配的比例約為40%；

六、有效票數(shù)61,382,081股，同意票55,361,481股，反對(duì)票10,600股，棄權(quán)票6,010,000股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的90.2%，審議通過(guò)了2001年年薪制方案。

2001年年薪制方案詳見2000年10月21日和2001年3月19日《上海證券報(bào)》及3月28日更正公告。

七、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%，審議通過(guò)了“職工住房補(bǔ)貼方案”；

八、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%，審議通過(guò)了投資建設(shè)“新型薄膜電容器項(xiàng)目”。新型薄膜電容器項(xiàng)目的有關(guān)內(nèi)容詳見2000年12月22日《上海證券報(bào)》。

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，出席本次大會(huì)的人員資格均合法有效；本次大會(huì)無(wú)股東提出新的提案；表決程序合法有效。

公司2000年度利潤(rùn)分配方案的實(shí)施時(shí)間將另行公告。

特此公告！

 附： 法律意見書。

                         安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                   2001年4月19日