證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2020-010

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人：控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次為銅陵市峰華電子有限公司申請(qǐng)綜合授信提供1,000萬元擔(dān)保,截止目前，除本次擔(dān)保外，本公司沒有為該公司提供擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:銅陵市峰華電子有限公司為其1,000萬元擔(dān)保提供反擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保總額：1,516.84萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“峰華電子”）申請(qǐng)綜合授信提供1,000萬元擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

2020年3月4日，本公司以通訊表決方式召開第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：銅陵市峰華電子有限公司

2、成立日期：2002年12月16日

3、公司類型：有限責(zé)任公司

4、公司住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園

5、注冊(cè)資本為：5,000萬元

6、經(jīng)營(yíng)范圍：石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）

7、被擔(dān)保人一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2018年12月31日，峰華公司資產(chǎn)總額為8,196.15萬元，負(fù)債總額為4,755.15萬元，所有者權(quán)益3,441.00萬元，2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,921.17萬元，凈利潤(rùn)219.00萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截至2019年9月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為8,955.38萬元，負(fù)債總額為5,715.67萬元，所有者權(quán)益3,239.71萬元。2019年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,945.08萬元，凈利潤(rùn)-201.30萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

峰華電子為本公司控股子公司，本公司在峰華公司權(quán)益比例為98.76%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司擬為控股子公司峰華電子在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行銅陵分行申請(qǐng)綜合授信1,000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以公司屆時(shí)與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

本次為控股子公司----峰華電子提供擔(dān)保的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華電子為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。本公司在峰華電子權(quán)益比例為98.76%，本公司對(duì)峰華電子擁有絕對(duì)控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為1,516.84萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.22%，以上擔(dān)保全部系對(duì)控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、峰華電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

2、峰華電子反擔(dān)保承諾函。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2020年3月5日