安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第六次會議于2001年5月28日在北京中苑賓館會議廳召開。會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，高管人員以及見證律師列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長陳升斌先生主持。經(jīng)與會董事認真討論,形成以下決議：

一、審議通過“引進獨立董事制度”議案；

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策的科學(xué)性和公正性，切實保護股東的利益，公司擬引進獨立董事制度。屆時公司將根據(jù)中國證監(jiān)會即將頒發(fā)有關(guān)獨立董事的規(guī)定，修改《公司章程》相應(yīng)條款，并聘任獨立董事。

二、審議通過“進口聚丙烯切片關(guān)聯(lián)交易”議案；

本公司擬將委托安徽銅峰電子（集團）公司進出口分公司代理進口聚丙烯切片，安徽銅峰電子（集團）公司是我公司第一大股東，故此次委托代理供貨交易行為為關(guān)聯(lián)交易。按照關(guān)聯(lián)交易回避表決制度，董事會成員中5名關(guān)聯(lián)方董事就“進口聚丙烯切片”議案執(zhí)行了回避表決，其他6名董事投贊成票，通過了“進口聚丙烯切片”議案，詳細內(nèi)容見后“關(guān)聯(lián)交易公告”。

三、審議通過“變更募集資金投向”議案；

（一）概述

本公司募集資金中19500萬元原投向項目——電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項目現(xiàn)變更投向：

1、多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目；

2、新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目。

（二）募集資金變更后投向項目簡介

1、投資建設(shè)《多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目》。

項目總投資17100萬元（含外匯1100萬美元），其中固定資產(chǎn)投資14100萬元，鋪底流動資金3000萬元，新建一條年產(chǎn)2700噸多功能電容器膜生產(chǎn)線，其中：年產(chǎn)1000噸超薄型聚丙烯薄膜（3-5微米）和年產(chǎn)1700噸單雙面粗化膜（6-15微米），項目建設(shè)期2年。項目投產(chǎn)后，將實現(xiàn)年銷售收入13428萬元，年新增利潤3607.8萬元。該項目主導(dǎo)產(chǎn)品主要為了滿足我國大幅度增長的電力電容器產(chǎn)業(yè)對聚丙烯粗化膜的需求，以及小型化、超小型化電子器件發(fā)展對超薄型聚丙烯膜的迫切要求，市場前景可觀。

（1）超薄型聚丙烯薄膜

超薄型聚丙烯薄膜是生產(chǎn)微小型電容器的關(guān)鍵材料，由于電子工業(yè)的迅速發(fā)展和電子整機產(chǎn)品日趨小型化、微型化，要求電容器也更加小型化和微型化，市場對薄膜產(chǎn)品厚度需求也逐步向超薄方向過渡。市場上占主要份額的4μm-8μm聚丙烯薄膜產(chǎn)品根據(jù)市場的變化，也逐步被3μm-7μm替代，目前市場上出現(xiàn)對低于5μm需求量增幅加大，特別是出現(xiàn)對3μm產(chǎn)品的需求，預(yù)示著薄膜產(chǎn)品厚度向超薄型方向發(fā)展是未來聚丙烯薄膜產(chǎn)品主要發(fā)展方向。近幾年，我國薄膜電容器市場需求也出現(xiàn)強大的增長勢頭。

隨著我國電子工業(yè)迅速發(fā)展，電子整機產(chǎn)品也將日趨小型化、微型化，對電容器的要求也更加趨向小型化和微型化，對超薄型聚丙烯薄膜的要求也將越來越高，需求量越來越大。超薄型聚丙烯薄膜，國內(nèi)目前廠家尚無批量生產(chǎn)，厚度低于4μm的薄膜主要依賴進口?，F(xiàn)有的生產(chǎn)廠家僅能提供幾種規(guī)格薄膜產(chǎn)品，因其設(shè)備和技術(shù)原因所生產(chǎn)的薄膜檔次僅相當(dāng)于國外中低檔水平，因此解決超薄型聚丙烯薄膜國產(chǎn)化成為當(dāng)務(wù)之急。

（2）多層復(fù)合粗化膜

聚丙烯粗化膜是制造電力電容器的主要原材料。高質(zhì)量的粗化膜對電力電容器的制造水平和質(zhì)量起著十分關(guān)鍵的作用。我國全膜電力電容器發(fā)展水平比國外大約落后10年，其中重要原因之一就是生產(chǎn)全膜電力電容器的原材料——聚丙烯粗化膜，國內(nèi)生產(chǎn)主要采用單層的平膜法或單層的管膜法工藝技術(shù)，但在耐壓均勻性或粗化度上均制約了全膜電力電容器的發(fā)展，每年需大量進口以滿足市場需求。隨著我國電子工業(yè)的迅速發(fā)展，特別是我國電網(wǎng)規(guī)模的擴大和對現(xiàn)有電網(wǎng)的改造，對電網(wǎng)節(jié)能補償?shù)碾娏﹄娙萜餍枨罅繉⑷找嬖黾樱渲饕牧暇郾┐只さ男枨罅繉M一步增大。為了盡快改變我國電力電容器的落后狀況，提高產(chǎn)品水平，滿足我國對高質(zhì)量、高性能電力電容器的迫切需要，首先必須生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的聚丙烯粗化膜——多層復(fù)合粗化膜。

該項目主要采用多層復(fù)合的平膜法生產(chǎn)聚丙烯粗化膜，從本質(zhì)上解決耐壓的均勻性和粗化度問題，項目建成投產(chǎn)后，不但填補了我國雙面粗化膜及超薄型薄膜（3μm）的空白，而且使我國BOPP薄膜的水平提高檔次，接近國際水平，從而帶動了我國高壓全膜電力電容器行業(yè)的發(fā)展。同時也確保我公司薄膜技術(shù)在國內(nèi)外于領(lǐng)先地位，為我公司帶來較好的經(jīng)濟效益。

該項目已完成了法國DMT、德國布魯克納公司、日本三菱公司的技術(shù)交流、談判以及初步的商務(wù)談判。

2、新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目

該項目已經(jīng)安徽省經(jīng)貿(mào)委經(jīng)貿(mào)投資[2000]540號文批準。項目總投資3285萬元。項目建成后，將實現(xiàn)年銷售收入5150.5萬元，年新增利潤883萬元。

該項目詳細情況見2000年12月22日《上海證券報》。

以上兩項目共須投資20385萬元，變更后尚有資金缺口885萬元，公司將通過銀行貸款解決。

（三）變更原因

電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項目至今尚未投資，我公司經(jīng)過1999-2000兩年對薄膜電容器用的聚酯膜和聚丙烯膜的市場、技術(shù)和品種進行了廣泛的調(diào)研，并在與國外生產(chǎn)薄膜電容用的聚酯膜和聚丙烯膜設(shè)備廠商技術(shù)交流的基礎(chǔ)上，形成以下認識：

1、一條規(guī)模經(jīng)濟的電容器用聚酯膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量至少為1500噸，盡管國內(nèi)尚無可以生產(chǎn)6微米以下的電容器用聚酯膜廠家，但國內(nèi)直流薄膜電容器對電容器用聚酯膜的1999年、2000年實際消耗量為856噸、986噸，預(yù)計2001年、2002年、2003年的需求量為1040噸、1180噸、1320噸；

2、隨著電子整機朝著小型化、輕量化、數(shù)字化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的進程日益加快，國內(nèi)對3微米以下的電容器用聚丙烯膜的需求顯得更為迫切，以及用于電網(wǎng)節(jié)能的全膜電力電容器對多層復(fù)合的聚丙烯粗化膜的需求也正日益擴大，但國內(nèi)均無廠家能夠生產(chǎn)這兩種產(chǎn)品，須進口解決。2000年對3微米以下的電容器用聚丙烯膜、多層復(fù)合的聚丙烯粗化膜實際消耗量為654噸、1237噸，預(yù)計2003年的需求量為1050噸、1800噸，2005年的需求量2000噸、3000噸。且一條規(guī)模經(jīng)濟多功能電容器膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量為2500噸。

本公司認為:在三年內(nèi),國內(nèi)市場對聚酯膜的需求盡管不斷增加,但仍不能達到一條規(guī)模經(jīng)濟的電容器用聚酯膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量;市場對電容器用聚丙烯膜的需求比對聚酯膜更為迫切,并能達到規(guī)模經(jīng)濟;且公司生產(chǎn)電容器用聚丙烯膜的技術(shù)也更為成熟。也正基于以上的認識,為了更大地發(fā)揮資金效率，本公司決定暫緩實施電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目,至2002年再實施。公司將加快進度實施多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目和新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目，發(fā)揮相關(guān)的經(jīng)濟效益和社會效益，并將依據(jù)法定程序做好相應(yīng)變更手續(xù)。

另《新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目》已獲安徽省經(jīng)濟貿(mào)易委員會經(jīng)貿(mào)投資[2000]540號文件批準。《多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目》于2001年4月20日由信息產(chǎn)業(yè)部信部規(guī)函[2001]102號文件上報國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會，現(xiàn)正在最后的審批之中。但由于多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目前期的各項準備工作已就緒，而且市場的需求也日益迫切，多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目開工建設(shè)已迫在眉睫。

以上議案均須提交2001年度第一次臨時股東大會審議，有關(guān)股東大會召開事宜，本公司將另行通知。

特此公告

                              安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                   2001年5月28日