安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2015年9月7日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2015年9月17日在安徽銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

5、本次董事會會議由董事王曉云先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于推選公司董事長的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

第七屆董事會推選王曉云先生為公司第七屆董事會董事長,任期三年。王曉云先生簡歷詳見公司2015年9月2日公告。

2、審議通過關(guān)于推選公司副董事長的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

第七屆董事會推選唐忠民先生為公司第七屆董事會副董事長,任期三年。唐忠民先生簡歷詳見公司2015年9月2日公告。

3、逐項審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務代表的議案。

本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

經(jīng)公司董事長王曉云先生提名，董事會聘任唐忠民先生為公司總經(jīng)理；聘任徐文煥先生為公司董事會秘書；聘任李駿女士為公司證券事務代表。以上人員任期均為三年。

徐文煥先生、李駿女士簡歷見附件。

4、逐項審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案。

本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

經(jīng)公司總經(jīng)理唐忠民先生提名,董事會聘任方夕剛先生、程春平先生、徐文煥先生、李百軍先生、儲松潮先生為公司副總經(jīng)理，聘期三年；聘任蔣金偉先生為公司財務總監(jiān)，聘期三年。

公司獨立董事認真審議了以上聘任高級管理人員的議案并發(fā)表獨立意見，認為以上人員符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)高級管理人員任職資格的規(guī)定，公司董事會選舉程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

以上人員簡歷見附件。

5、審議通過關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司新一屆董事會已經(jīng)產(chǎn)生，經(jīng)公司董事長提名，對董事會下設的四個專門委員會成員調(diào)整如下：

戰(zhàn)略委員會委員：董事長王曉云先生、 副董事長唐忠民先生、董事應卓軒先生。董事長王曉云先生任召集人。

提名委員會委員：獨立董事李良彬先生、獨立董事吳星宇先生、副董事長唐忠民先生。獨立董事李良彬先生任召集人。

薪酬與考核委員會委員：獨立董事曹昱先生、獨立董事李良彬先生、董事長王曉云先生。獨立董事曹昱先生任召集人。

審計委員會委員：獨立董事吳星宇先生、獨立董事曹昱先生及副董事長唐忠民先生。獨立董事吳星宇先生任召集人。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2015年9月18日

附件：個人簡歷

方夕剛先生，1964年1月出生，工商管理碩士，工程師。曾任本公司電容器制造工藝員、技術(shù)質(zhì)量科科長、質(zhì)量處副處長、質(zhì)量處處長、技術(shù)中心主任、副總工程師?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼控股子公司安徽銅峰世貿(mào)有限公司總經(jīng)理。

程春平先生，1966年1月出生，本科學歷。曾任本公司電容電器廠車間副主任，銅威公司經(jīng)營部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售公司綜合科長，生產(chǎn)管理處副處長、處長、生產(chǎn)計劃部經(jīng)理及總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼全資子公司安徽合匯金源科技有限公司總經(jīng)理。

徐文煥先生，1971年2月出生，碩士研究生，經(jīng)濟師。2007年8月起任本公司董事會秘書，2009年5月起任本公司董事、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。

李百軍先生，1961年出生，上海財經(jīng)大學財務管理學士，天津大學MBA；高級工程師 、高級國際財務管理師、高級會計師。曾任職于東風汽車集團、重慶紅巖汽車公司、香港協(xié)鑫集團、上海復星高科技（集團）有限公司、上海同華投資集團，歷任計劃財務處處長、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)等職務。

儲松潮先生，1967年4月出生，西安交通大學學士，中國科技大學工商管理碩士，正高級工程師。先后曾任銅峰公司薄膜車間工藝員，薄膜電容器廠工藝員，車間主任，技術(shù)質(zhì)量科長，廠長助理，環(huán)球公司總工程師，公司技術(shù)中心常務副主任，機車電容器廠廠長等職，現(xiàn)任銅峰薄膜分公司總經(jīng)理。

蔣金偉先生，1968年12月生，本科學歷，會計師。曾任本公司財務部會計、財務部副經(jīng)理、經(jīng)理。現(xiàn)任本公司財務總監(jiān)。

李駿女士，1976年9月出生，本科學歷，經(jīng)濟師。2007年起至今任本公司證券事務代表，2014年12月起兼任本公司證券投資部經(jīng)理。