安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議于2001年7月27日在公司大會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，一名監(jiān)事委托其他監(jiān)事代為行使表決權(quán)，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事長方雅君主持。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論,形成以下決議：

1、審議通過2001年中期報告正文及摘要；

2、審議通過2001年中期財務(wù)報告；

3、審議通過2001年中期總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；

4、審議通過設(shè)立永嘉縣銅峰電子材料有限公司的議案。

監(jiān)事會對公司2001年上半年的運作情況和經(jīng)營決策進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)查，現(xiàn)就有關(guān)情況獨立發(fā)表意見如下：

1、公司監(jiān)事會依照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，對公司股東大會、董事會的召開程序、議案事由、決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司在管理運作方面遵照公司法和公司章程進(jìn)行，嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，進(jìn)一步完善了各項管理制度，保證了公司的依法合規(guī)運作。

2、公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員在履行職務(wù)時均無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益及侵犯股東利益的行為。

3、公司已建立了較完善的內(nèi)部控制制度，有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金的計提和核銷程序合法、依據(jù)充分。

4、公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易公平公允，程序完備，不存在損害公司和股東利益的情況。

特此公告。

                           安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                     2001年7月27日