證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2018-020

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年8月6日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年8月16日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)公司2018年半年度報(bào)告及摘要。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)公司2018年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司2018年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

3、審議通過(guò)關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案。

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》相應(yīng)條款，具體見(jiàn)公司《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改<公司章程>相應(yīng)條款的公告》。

以上關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司董事會(huì)將同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或經(jīng)理層全權(quán)辦理本次經(jīng)營(yíng)范圍變更相關(guān)手續(xù)事宜。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)關(guān)于縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

公司獨(dú)立董事李良彬、吳星宇、陳無(wú)畏認(rèn)真審議了此議案，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合目前實(shí)際情況，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本，提高募集資金使用效率，保證股東利益最大化。本次募集資金用途部分變更決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所以及公司有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東合法利益的情形。獨(dú)立董事均一致同意該議案，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

該議案具體情況見(jiàn)公司《關(guān)于縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

同意公司2018年9月5日召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況見(jiàn)公司關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2018年8月18日